证券代码：600297 证券简称： 广汇汽车 公告编号：2015-043







广汇汽车服务股份公司

关于公司2015年度接受控股股东担保的关联交易公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：



公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称

“广汇集团”）为本公司及下属主要子公司的借款提供连带责任担保，该类

交易对本公司不存在风险。

公司与控股股东之间的关联担保金额本年预计为不超过100亿元，发生

1

的金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 绝对值5%以上，故本



次交易需提交股东大会审议。







一、预计关联担保基本情况

（一）预计关联担保履行的审议程序

2015年7月16日本公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公



司2015年度接受控股股东担保的关联交易的议案》，关联董事蒙志鹏、孔令江和



薛维东回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



公司独立董事发表了如下独立意见：



本次董事会将审议的公司2015年度预计关联担保无需再提交公司董事会或



股东大会审议的事项，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业



务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行



为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

1

本公司原名称为美罗药业股份有限公司，在广汇汽车服务有限责任公司（原名称为广汇汽车服务股份公司，以下简称“置

入资产”）借壳美罗药业股份有限公司上市完成后，本公司名称也变更为广汇汽车服务股份公司。考虑到上述借壳上市

的情形， 在公司下一期审计报告出具之前，本议案中的“最近一期经审计的净资产”是指置入资产最近一期经审计的

净资产。

 同意将《关于公司2015年度接受控股股东担保的关联交易的议案》提交董



事会和股东大会审议。



（二）前次日常关联交易履行情况及预计本次交易情况



1、本公司控股股东广汇集团为本公司向金融机构贷款提供连带责任担

保，本公司将 2015 年度预计发生的关联担保金额进行了合理预计，得出下

述预计结果，在该等预计结果之内的关联担保无需再提交公司董事会或股东

大会审议：



关联交易 上 年 担 保 本年预计发生

序号 关联方

类型 总额金额

1关联担保新疆广汇实业投资（集 52.48 亿元100 亿元

团）有限责任 公司

2、公司与控股股东之间的关联担保金额本年预计为100亿元，发生的金额

2

在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 绝对值5%以上，故本次交易



需提交股东大会审议。







二、关联方介绍：

关联方名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

企业性质：民营企业

注册地址：乌市高新区天津南路65号（广汇美居物流园）

法定代表人姓名：孙广信

注册资本：355,570.036万元

经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保

锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技

产品开发；会展服务。

主要股东：孙广信、新疆创嘉股权投资有限公司等

主要财务指标：2014年末，合并总资产1,411亿元，合并净资产429亿元；





2

本公司原名称为美罗药业股份有限公司，在广汇汽车服务有限责任公司（原名称为广汇汽车服务股份公司，以下简称“置

入资产”）借壳美罗药业股份有限公司上市完成后，本公司名称也变更为广汇汽车服务股份公司。考虑到上述借壳上市

的情形， 在公司下一期审计报告出具之前，本议案中的“最近一期经审计的净资产”是指置入资产最近一期经审计的

净资产。

2014年度，实现合并营业收入1,008亿元，实现归属于母公司所有者的净利润23



亿元。







广汇集团持有本公司36.44%的股份，为本公司的控股股东。根据《上海

证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》



的相关规定，广汇集团向本公司提供担保构成双方的关联交易。







三、关联交易主要内容

本公司在日常经营过程中需要向金融机构贷款以满足购进存货等经营

需求，广汇集团为本公司向金融机构贷款提供连带责任担保。本公司2014年

度发生的该等担保金额为52.48亿元，因该等担保大多数在2015年度需要续

期及本公司随着业务规模的扩大而增加借款并相应增加该等担保，预计2015

度将发生关联担保金额为不超过100亿元，在该等预计结果之内的关联担保

无需再提交公司董事会或股东大会审议。





四、交易目的及对本公司的影响

因本关联交易为控股股东广汇集团为本公司向金融机构贷款提供连带

责任担保，该类关联交易对本公司没有风险。









特此公告。





广汇汽车服务股份公司董事会