证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2015-043



骆驼集团股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告





本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。







骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于

2015 年 7 月 14 日在襄阳市汉江北路 65 号公司八楼会议室召开。本次会议应到

监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆

驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席窦贤

云先生主持，经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：



一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。



监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、以及中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管

理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等

相关法律法规的规定，公司监事会针对公司实际情况及有关事项进行逐项核查

后，认为公司符合我国有关法律、法规规定的上市公司非公开发行股票的条件。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



二、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》



监事会认为：公司本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投向符合

公司发展规划。本次发行完成后有利于降低公司资产负债率、优化资本结构、改

善财务状况，募集资金建设项目有利于公司产品结构调整和转型升级，符合公司

的长远发展目标和股东的利益，公司本次非公开发行股票的具体方案为：

1. 发行股票的种类和面值



本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值

为人民币 1 元。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



2. 发行方式和发行时间



本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会关于本次发

行核准文件的有效期内选择适当时机实施。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3. 发行对象及认购方式



本次股票发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、

证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境

外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织

等不超过 10 名的特定对象。



所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



4. 发行价格与定价原则



本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十四次会议决议公告日，即

2015 年 7 月 15 日。



本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易

均价的 90%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交

易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即不低于 25.29

元/股。具体的发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐

机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先、时间优先的原

则确定最终发行价格。



若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股





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本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价将相应调整。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



5. 发行股票的数量



本次非公开发行股票数量不超过 8,000 万股（含 8,000 万股）。在上述范围内，

公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的

有关规定及实际认购情况协商确定最终发行数量。



若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股

本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行数量将相应调整。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



6. 募集资金投资项目



本次非公开发行股票募集资金总额不超过 200,000 万元，扣除发行费用后，

本次发行募集资金全部用于以下项目：

单位：万元

序号项目名称项目投资总额 拟使用募集资金净额

1 动力型锂离子电池项目100,00090,000

年处理 15 万吨废旧铅酸蓄电池

235,23320,000

建设项目

注

3 融资租赁公司增资40,000 20,000

4 电子商务平台项目 38,80030,000

5 补充流动资金 40,00040,000

合计 254,033 200,000

注：融资租赁公司原有注册资本为20,000万元，本次增资金额为20,000万元。



如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需

要，公司将自筹资金解决不足部分。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，

在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项

目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到