松辽汽车股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会





会议材料









二〇一五年七月

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会 议 须 知

为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常

秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司

股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人

员遵照执行。

一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩

序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易

所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间

内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行

使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络

投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；

四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提

交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决

票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应

计为“弃权”；

五、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言

或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧

哗，为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人

员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的

合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、相

关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场；

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其

他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。









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目录







1、2015 年第三次临时股东大会会议议程 .......................................................... 4



2、关于全资子公司北京松辽科技发展有限公司向公司大股东北京亦庄国际投

资发展有限公司申请委托贷款的提案 ........................................................... 5









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2015 年第三次临时股东大会会议议程



现场会议时间：2015 年 7 月 28 日（星期二）下午 14:00

网络投票时间：

1、通过交易系统投票平台的投票时间为：2015 年 7 月 28 日（星期二）9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为：2015 年 7 月 28 日（星期二）9:15-15:00。

现场会议地点：北京经济技术开发区景园北街 2 号 61 栋 20 层会议室

召集 人：本公司董事会

主持 人：李小平董事长

会议议程如下：

一、宣布会议开始

二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾

四、审议会议提案

是否为特别

序号议案标题

决议事项

关于全资子公司北京松辽科技发展有限公司向公司大股东北京亦庄国际投资发展有限公司申请

1否

委托贷款的提案





五、公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问

六、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员，现场投票表决

七、休会

八、宣布现场及网络投票结果

九、宣读股东大会决议

十、律师宣读法律意见书

十一、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字

十二、宣布会议结束









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提案一



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