证券代码：600108证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-046



甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告



本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈



述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连



带责任。



甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议于



2015年7月13日下午15时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼



会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议



通知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结



合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人，监事会成员列



席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章



程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票



方式进行表决，形成决议如下：



一、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通



过了《关于聘任董事会秘书的议案》



经公司董事长杨树军先生提名，董事会正式聘任殷图廷先生为董



事会秘书，任期至第七届董事会届满之日止。



截止目前，殷图廷先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、



高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间



不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券



交易所惩戒；殷图廷先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资



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格证书。公司独立董事认为，殷图廷先生的任职资格符合《公司法》



和《公司章程》的有关规定，同意聘任其为公司董事会秘书。



殷图廷，男，甘肃高台人， 1969 年 2 月出生，汉族，中共党员，



硕士研究生。 2009 年 12 月至 2010 年 8 月任甘肃条山农工商（集团）



有限责任公司党委委员、党委副书记、纪委书记、副总经理；2010



年 8 月至 2012 年 4 月任甘肃省药碱厂党委委员、普华甜菊糖公司副



总经理；2012 年 4 月至今任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司条



山农工商开发分公司副经理、党委委员；2014 年 4 月至今任本公司



副总经理、办公室主任。



二、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通



过了《关于聘任副总经理的议案》



董事会同意聘任牛济军先生为公司副总经理。任期至第七届董事



会届满之日止。



牛济军，男，汉族，甘肃庄浪人，1970 年 1 月出生，硕士研究



生，高级林业工程师，中共党员，甘肃农垦首席专家。2009 年 12 月



至 2012 年 2 月任甘肃条山农工商（集团）有限责任公司副总经理；



2012 年 2 月至 2014 年 11 月任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司



条山农工商开发分公司副经理、党委委员；2014 年 11 月至今任甘肃



条山农工商（集团）有限责任公司执行董事、总经理。

三、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通



过了《关于全资子公司的全资子公司以资产抵押贷款的议案》



甘肃亚盛绿鑫集团弘宇啤酒原料销售有限公司系本公司全资子





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公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司的全资子公司，该公司



拟以甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司自有位于甘肃省酒泉



工业园区（南园）的面积为 100,004.48 平方米的土地使用权；及位于



甘肃省酒泉工业园区（南园）的面积为 28,582. 84 平方米的房屋建筑



物，价值为 1,833 万元的在建工程作为资产抵押，向兰州银行股份有



限公司酒泉分行申请流动资金贷款 3,000 万元，期限 1 年。该公司担



保合同尚未签署。



四、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通



过了《关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司提



供担保的议案》



本公司全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司拟



向中国农业发展银行酒泉市肃州区支行申请流动资金借款人民币



5,000 万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



详细内容见同日公告的《关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原



料集团有限责任公司提供担保的公告》（临 2015-048）。



五、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通



过了《关于为全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司提供担保的议



案》



本公司全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司拟向交通银行甘



肃省分行申请流动资金借款人民币 1000 万元，期限一年，提请本公



司为其提供信用担保。担保合同尚未签署。



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详细内容见同日公告的《关于为全资子公司甘肃天润薯业有限责



任公司提供担保的公告》（临 2015-049）。



六、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通



过了《关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司提供担保的议



案》



本公司全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司拟向中国农业发



展银行兰州市城关支行申请流动资金借款人民币 9800 万元，期限 1



年，申请本公司为其提供信用担保，担保合同尚未签署。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



详细内容见同日公告的《关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有



限公司提供担保的公告》（临 2015-050）。



七、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通



过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》



详细内容见同日公告的《关于使用自有资金购买保本型银行理财



产品的公告》（临 2015-051）。



八、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通



过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》



详细内容见同日公告的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会



的通知》（临 2015-052）。



特此公告。



甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会



二○一五年七月十三日