证券代码：603117证券简称：万林股份公告编号：临 2015-005







江苏万林现代物流股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









一、 董事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次

会议于2015年7月10日上午9:30在上海迈林国际贸易有限公司会议室以现场及通

讯表决的方式召开。本次会议通知于2015年6月30日以电子邮件和电话方式发出,

会议应到董事11人，实际参加会议董事11人，会议的召集和召开程序符合《公司

法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由

董事长黄保忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。





二、 董事会会议审议情况



会议审议通过了如下议案：





(一)审议并通过《关于修改上市后生效的公司章程及办理工商变更登记的议

案》

同意对《公司章程》中部分条款的修订，并授权董事长签署相关文件及其授

权人员办理工商变更登记等手续。

本议案详见 2015 年 7 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于修改上

市后生效的公司章程及办理工商变更登记的公告》，公告编号为临 2015-007。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的

议案》

同意公司使用募集资金人民币 5,248.74 万元置换预先已投入募集资金投资

项目的自筹资金。

本议案详见 2015 年 7 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于以募集

资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号为临 2015-008。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且德勤华永会计师事务所

(特殊普通合伙)对此出具了专项审核报告，安信证券股份有限公司对此发表了核

查意见。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。





(三)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据公司募集资金投资项目进度，为提高募集资金使用效率，同意在确保不

影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司对最高额度

不超过人民币 9,500.00 万元（含 9,500.00 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现

金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行

银行存款。以上投资期限自董事会审议通过之日起一年有效,单笔投资期限最长

不超过六个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司董事长行使该项

投资决策权并签署相关合同文件。

本议案详见 2015 年 7 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用部

分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号为临 2015-009。

表决结果：赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构安信证券股份公

司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。





特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2015 年 7 月 11 日