股票代码：600373股票简称：中文传媒编号：临 2015-036









中文天地出版传媒股份有限公司

第五届董事会第二十二次临时会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其公告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。

（二）本次董事会会议于 2015年7月3日以书面送达及电子邮件等形式向全

体董事发出会议通知。

（三）本次董事会会议于 2015年7月8日(星期三)以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应表决董事11人，实际参加表决董事11人。

参加表决董事：赵东亮、朱法元、张其洪、谢善名、傅伟中、温显来、黄新

建、彭剑锋、傅修延、杨峰、李悦

（五）本次董事会会议由赵东亮董事长召集。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，公司拟向

中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元的超短期融资券。

募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可

的用途。提请股东大会同意授权公司经营管理层在发行方案内，全权决定和办理

与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、

发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，

聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机

构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。

本项议案提交公司股东大会审议批准后，并经中国银行间市场交易商协会注

册后方可实施。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票11票、反对票0票、弃权票0票审

议通过。

详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司编号为临

2015-037 号《中文传媒关于拟发行超短期融资券的公告》。

（二）审议通过了《关于公司续聘 2015 年度会计师事务所的议案》

经公司及董事会审计委员会审核，会议同意续聘信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构，费用为人民币185万元（不含

差旅及食宿费），并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：经参加表决的董事以赞成票11票、反对票0票、弃权票0票审议通

过。

（三）审议通过了《关于公司续聘 2015 年度内控审计机构的议案》

经公司及董事会审计委员会审核，会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，费用为人民币48万元（不含差旅及

食宿费），并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：经参加表决的董事以赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审

议通过。

（四）审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第二十二次临

时会议、第五届监事会第十四次临时会议的议案，需取得公司股东大会的批准。

为此，公司将于 2015 年 7 月 24 日（星期五）上午 9：30 采取现场加网络投票方

式召开 2015 年第二次临时股东大会，并提请股东大会审议如下事项：

1. 审议《关于公司拟发行超短期融资券的议案》；

2. 审议《关于公司续聘 2015 年度会计师事务所的议案》；

3. 审议《关于公司续聘 2015 年度内控审计机构的议案》。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0

票审议通过。

详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司编号为临

2015-038 号《中文传媒关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。





中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2015 年 7 月 9 日