广汇汽车服务股份公司

2015 年第二次临时股东大会

会议文件









广汇汽车服务股份公司

2015 年 7 月

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2015 年第二次临时股东大会会议文件目录





2015 年第二次临时股东大会会议议程 ……………………………………………2



1、《关于修订<广汇汽车服务股份公司股东大会议事规则>的议案》………… 3

2、《关于修订<广汇汽车服务股份公司董事会议事规则>的议案》 ……………4

3、《关于修订<广汇汽车服务股份公司监事会议事规则>的议案》 ……………5

4、《关于修订<广汇汽车服务股份公司独立董事工作制度>的议案》……………6



5、《关于增加公司注册资本的议案》 ……………………………………………7



6、《关于修订<广汇汽车服务股份公司章程>的议案》 …………………………8

7、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议

案》……………………………………………………………………………………9

8、 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议

案》……………………………………………………………………………………10

9、《关于公司换届选举暨提名第六届监事会成员的议案》 ……………………11









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2015 年第二次临时股东大会会议议程





会议时间：

一、 现场会议时间：2015 年 7 月 16 日（星期四）下午 14:00

二、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015 年 7 月 16

日（星期四）上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

现场会议地点：辽宁省大连市甘井子区营升路 9 号公司四楼会议室

现场会议主持人：董事长张成海

现场会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

二、审议事项：

1、《关于修订<广汇汽车服务股份公司股东大会议事规则>的议案》

2、《关于修订<广汇汽车服务股份公司董事会议事规则>的议案》

3、《关于修订<广汇汽车服务股份公司监事会议事规则>的议案》

4、《关于修订<广汇汽车服务股份公司独立董事工作制度>的议案》

5、《关于增加公司注册资本的议案》

6、《关于修订<广汇汽车服务股份公司章程>的议案》

7、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议

案》

8、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

9、《关于公司换届选举暨提名第六届监事会成员的议案》

三、股东代表发言；

四、推选现场会议监票人和计票人；

五、投票表决；

六、宣布表决结果；

七、见证律师发表见证意见；

九、宣布股东大会结束。









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议案 1：





《关于修订<广汇汽车服务股份公司股东大会议事规则>的议案》







各位股东及股东代表：



鉴于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金之后，公

司的基本情况将发生变化，为进一步充分保护中小投资者利益，建立健全公司管

理制度，规范和完善公司治理结构，维护公司全体股东的合法权益，本公司拟修

订《广汇汽车服务股份公司股东大会议事规则》，修订后治理制度请参见 2015

年 6 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经第五届董事会第十九次临时会议审议通过，请各位股东审议。









广汇汽车服务股份公司董事会



2015 年 7 月 16 日









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议案 2：





《关于修订<广汇汽车服务股份公司董事会议事规则>的议案》







各位股东及股东代表：



鉴于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金之后，公

司的基本情况将发生变化，为进一步充分保护中小投资者利益，建立健全公司管

理制度，规范和完善公司治理结构，维护公司全体股东的合法权益，本公司拟修

订《广汇汽车服务股份公司董事会议事规则》，修订后治理制度请参见 2015 年 6

月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经第五届董事会第十九次临时会议审议通过，请各位股东审议。









广汇汽车服务股份公司董事会



2015 年 7 月 16 日









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议案 3：





《关于修订<广汇汽车服务股份公司监事会议事规则>的议案》







各位股东及股东代表：



鉴于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金之后，公

司的基本情况将发生变化，为进一步充分保护中小投资者利益，建立健全公司管

理制度，规范和完善公司治理结构，维护公司全体股东的合法权益，本公司拟修

订《广汇汽车服务股份公司监事会议事规则》，修订后治理制度请参见 2015 年 6

月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经第五届董事会第十九次临时会议审议通过，请各位股东审议。









广汇汽车服务股份公司董事会



2015 年 7 月 16 日









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议案 4：