证券代码:600239证券简称:云南城投公告编号:临 2015-032 号







云南城投置业股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知及材料于

2015 年 7 月 1 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2015 年 7 月 3 日以通讯表决的方式举行。

公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合

《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于变更公司注册地址的议案》。

拟同意公司注册地址变更为云南省昆明市民航路 869 号融城金阶广场 A 座，并据此修订《公

司章程》相应条款。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司收购北京房开创意港投资

有限公司股权及债权的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》上刊登的临 2015-033 号《云南城投置业股份有限公司关于公司收购北京房

开创意港投资有限公司股权及债权的公告》。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司投资云南艺术家园房地产

开发经营有限公司的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》

的相关规定，公司本次投资云南艺术家园房地产开发经营有限公司构成关联交易，关联董事许

雷先生、张萍女士均回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》上刊登的临 2015-034 号《云南城投置业股份有限公司关于公司投资云南艺

术家园房地产开发经营有限公司的公告》。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于非公开发行公司债券发行方案

的议案》。

同意公司本次非公开发行公司债券的具体发行方案如下：

（1）本次非公开发行公司债券票面总额 30 亿元，期限 3 年，采取分期发行方式，募集资

金将用于归还公司（含下属公司）借款及补充营运资金；

（2）本次非公开发行公司债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次

还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；

（3）本次非公开发行公司债券无担保，不设置赎回条款或回售条款；

（4）本次非公开发行公司债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2015 年第二次临时

股东大会的议案》。

公司拟定于 2015 年 7 月 22 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》上刊登的临 2015-036 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2015

年第二次临时股东大会的通知》。

三、公司独立董事对本次会议审议的关联交易事项分别发表了事前认可意见和独立意见；

公司董事会审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议并对涉及的关联交易事项发表了书

面审核意见；公司董事会战略及风险管理委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

四、会议决定将以下议案提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议：

1、《关于变更公司注册地址的议案》；

2、《关于公司投资云南艺术家园房地产开发经营有限公司的议案》。





特此公告。









云南城投置业股份有限公司董事会

2015 年 7 月 7 日