证券代码：600119证券简称：长江投资 编号：临 2015—031









长江投资实业股份有限公司

六届十八次董事会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公



司”）六届十八次董事会议于 2015 年 7 月 3 日（星期五）上午以通讯



方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开符合有关法律



法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：



一、审议通过了《长江投资公司关于拟公开挂牌转让全资子公司



上海仪电科技有限公司 100%股权的议案》，同意公司为盘活存量资产，



提高资金使用效率，聚焦现代物流主业，实现合理投资回报，拟通过



上 海 联 合 产 权 交 易 所 公 开 挂 牌 方 式 ， 以 不 低 于 评 估 价 值 人 民币



118,603,046.66 元，转让公司全资子公司仪电科技 100%股权。公司



董事会提请股东大会授权管理层根据市场情况，在不低于评估价值的



前提下，确定具体挂牌价格。（详见公司同日于《上海证券报》及上



海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《长江投资公司关于拟公



开挂牌转让全资子公司上海仪电科技有限公司 100%股权的公告》）



同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票



本议案尚需提交公司股东大会审议。



1

二、审议通过了《长江投资公司关于为全资子公司长江投资（香



港）有限公司借款提供担保的议案》，同意公司全资子公司长江投资



（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）向交通银行股份有限公



司香港分行申请外币借款，累计借款总额度不超过等值于人民币



2,000 万元，借款期限最长不超过一年。为支持香港公司融资需求，



同意本公司向交通银行股份有限公司上海市分行申请开立总额不超



过人民币 2,000 万元融资性保函，保函开立时缴存保证金比例 30%，



保证金期限为一年；融资性保函剩余部分由长江经济联合发展（集团）



股份有限公司为本公司提供连带责任担保，担保期限为一年。（详见



公司同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn



披露的《长江投资公司关于为全资子公司长江投资（香港）有限公司



借款提供担保的公告》）



同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票



本议案尚需提交公司股东大会审议。



三、审议通过了《长江投资公司关于继续为上海长望气象科技股



份有限公司借款提供担保的议案》，同意上海长望气象科技股份有限



公司在上期银行借款到期后继续向上海农商银行借款，借款额度为人



民币 2,000 万元，借款类型为流动资金借款，由本公司继续为其担保，



期限为 1 年。（详见于《上海证券报》及上海证券交易所网站



www.sse.com.cn 同日披露的《长江投资公司关于继续为控股子公司



上海长望气象科技股份有限公司借款提供担保的公告》）



同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票





2

本议案尚需提交公司股东大会审议。



四、审议通过了《长江投资公司关于利用投资间歇自有资金购买



短期银行保本理财产品的议案》，同意公司利用投资间歇自有资金购



买短期银行保本理财产品，投资金额不超过人民币壹亿元（在此额度



内可滚动使用），授权期限为 1 年。



同意票：9 票 反对票：0 票弃权票：0 票



五、审议通过了《关于召开长江投资公司 2015 年第三次临时股



东大会的议案》，同意公司于 2015 年 7 月 20 日（星期一）下午 14:00



在上海市闵行区光华路 888 号公司会议室召开公司 2015 年第三次临



时股东大会。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。



（详见公司同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站



www.sse.com.cn 披露的《长江投资公司关于召开 2015 年第三次临时



股东大会的通知》）



同意票：9 票 反对票：0 票弃权票：0 票







特此公告。









长江投资实业股份有限公司董事会



2015 年 7 月 4 日









3