证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2015-018









宁波博威合金材料股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告





本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内



容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 22 日发出了



召开第二届监事会第十七次会议的通知，本次会议于 2015 年 7 月 3 日上午 11 时在博威



大厦 11 楼会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名，符合《公司法》和



《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持，与会监



事经审议，以举手表决方式通过了以下议案，形成决议如下：

1、通过了《关于第二届监事会换届选举的议案》。



鉴于公司第二届监事会将于2015年7月8日届满，根据《公司法》和《公司章程》相



关规定，公司监事会决定提名王有健先生、王群女士为公司第三届监事会股东代表监事



候选人(股东代表监事候选人简历附后)，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生（职



工代表监事选举情况请见公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《第三届职



工代表监事选举结果的公告》临2015-019号）。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生。

在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会将继续履行职责，直至新一届

监事会产生。

表决结果：

1.1 选举王有健先生为公司第三届监事会股东代表监事：同意3票，反对0票，弃权0

票；

1.2 选举王群女士为公司第三届监事会股东代表监事：同意3票，反对0票，弃权0票。







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2、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

特此公告。









宁波博威合金材料股份有限公司

监事会

2015 年 7 月 4 日









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附：公司第三届监事会股东代表监事候选人简历





姓名：王有健

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1965 年 11 月

工作经历：本科学历，助理工程师。曾任麦德龙宁波商场生鲜销售主管。现任本公

司监事，宁波绿源天然气电力有限公司专业工程师。









姓名：王群

国籍：中国（无境外居留权）

性别：女

出生年月：1974 年 11 月

工作经历：本科学历，中级会计师。曾任建设银行淮北分行会计、博威集团有限公

司审计员、宁波博曼特工业有限公司财务课长；现任博威集团有限公司资金管理部经理。









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