证券代码：600637 证券简称：东方明珠公告编号：临2015-072







上海东方明珠新媒体股份有限公司

第八届董事会第二次（临时）会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。





上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届

董事会第二次（临时）会议于 2015 年 6 月 30 日以通讯表决的方式召

开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会 9 名。本次会议的通知和召

开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过

议案、议题如下：





一、《关于制定对外投资决策管理制度的议案》（详见上海证券

交易所网站）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。





特此公告。





上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2015 年 7 月 1 日





备查文件：

1、上海东方明珠新媒体股份有限公司第八届董事会第二次（临

时）会议决议。

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