股票简称：宝硕股份 股票代码：600155编号：临 2015-036







河北宝硕股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北宝硕股份有限公司（以下简称“宝硕股份”或“公司”）第五届董事会

第二十四次会议于 2015 年 6 月 29 日以现场（河北省保定市高新区朝阳北大街

1098 号公司会议室）结合通讯方式召开，会议通知于 2015 年 6 月 24 日以传真、

送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会

议由公司董事长黄代云先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本

次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法

有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币15000万元的闲置募集资金暂时补充流

动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至公

司募集资金专户。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公

告》。

特此公告。









河北宝硕股份有限公司董事会

2015 年 6 月 29 日