证券代码：600055 证券简称：华润万东公告编号：2015-040





华润万东医疗装备股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。





重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号

院 3 号楼）7 层多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,762,268

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

61.33

决权股份总数的比例（%）





(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持

情况等。

会议由公司董事长吴光明先生主持，采取现场及网络相结合的方式投

票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所

律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书任志林先生出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型

票数比例（%） 票数比例（%） 票数 比例（%）

A股132,762,268100.00 0 0 00





2.00、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

分项表决情况：

2.01、议案名称：非公开发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型

票数比例（%） 票数比例（%） 票数 比例（%）

A股21,261,268 100.00 0 0 00





2.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型

票数比例（%） 票数比例（%） 票数 比例（%）

A股21,261,268 100.00 0 0 00

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型

票数比例（%） 票数比例（%） 票数 比例（%）

A股21,261,268 100.00 0 0 00





2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价依据

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型

票数比例（%） 票数比例（%） 票数 比例（%）

A股21,261,268 100.00 0 0 00





2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型

票数比例（%） 票数比例（%） 票数 比例（%）

A股21,261,268 100.00 0 0 00





2.06、议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型

票数比例（%） 票数比例（%） 票数 比例（%）

A股21,261,268 100.00 0 0 00





2.07、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型