证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临 2015-010







普莱柯生物工程股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会

议于 2015 年 5 月 19 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2015 年 6 月 24

日以现场加通讯的方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加

会议的董事 9 人，会议由公司张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。





二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项 ：



1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》



同意公司以募集资金置换截止 2015 年 5 月 31 日预先投入募投项目的自

筹资金 7,153.14 万元。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



2、审议通过了《关于修订（公司章程）的议案》



同意修订公司章程第十三条所涉及的经营范围。



具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)



表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



3、审议通过了《关于对部分闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议案》

同意公司对暂时闲置的额度不超过人民币 2.5 亿元的募集资金和 1.5 亿元公

司自有资金适时进行现金管理。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)



表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



4、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>和<内幕信息管理制度>的议案》



同意公司制定《投资者关系管理制度》和《内幕信息管理制度》。



具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)



表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



5、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》



同意召开 2015 年第一次临时股东大会。



具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)



表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。









特此公告









普莱柯生物工程股份有限公司董事会



2015 年 6 月 24 日