天津百利特精电气股份有限公司

独立董事关于非公开发行股票认购协议书之补充协议的

独立意见



天津百利特精电气股份有限公司(以下称：公司)已在事前向

本人提交了关于与天津百利机械装备集团有限公司签署附条件

生效的《非公开发行股票认购协议书之补充协议》的议案等相关

材料，经认真审核后，本人就该事项发表独立意见如下：

一、我们认为公司第六届董事会第四次会议的召集、召开及

表决程序符合国家有关规定和《公司法》、《公司章程》的有关规

定，关联董事在关联议案中回避表决。

二、公司与天津百利机械装备集团有限公司签署附条件生效

的《非公开发行股票认购协议书之补充协议》系双方真实意思表

示，该补充协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、法规、

规范性文件的相关规定，没有对公司独立性造成影响，没有损害

公司和中小股东的利益。

三、赞成第六届董事会第四次会议有关事项的决议。





天津百利特精电气股份有限公司

独立董事：盛斌、陈建国、郝振平





二〇一五年六月二十三日









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