股票简称：百利电气股票代码：600468 公告编号：2015-032





天津百利特精电气股份有限公司

董事会六届四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





天津百利特精电气股份有限公司董事会六届四次会议于2015年6

月23日上午9:30在公司以现场方式召开，会议通知于2015年6月12日

由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事七名,亲自出席和委托

出席的董事共计六名，独立董事盛斌先生委托独立董事郝振平先生代

为表决，董事赵久占先生因公缺席会议。监事三名及高级管理人员参

加会议。关联董事在关联议案中回避表决。会议由公司董事长左斌先

生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等

法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如

下：

一、审议通过《关于受让北京英纳超导技术有限公司股权的议

案》，关联董事回避表决。

公司受让控股股东天津液压机械（集团）有限公司持有的北京英

纳超导技术有限公司 51%股权。本次股权交易以经具有证券从业资格

资产评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的价格为交易价

格。详见公司于同日披露的《关于收购北京英纳公司股权暨关联交易

的公告》，公告编号：2015-034。

同意五票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于与百利装备集团签署附条件生效的<非公开

发行股票认购协议书之补充协议>的议案》，关联董事回避表决。







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详见公司于同日披露的《关于签署附条件生效的<非公开发行股

票 认 购协 议 书之 补 充协 议 >涉及 关 联交 易 的公 告》，公 告 编号 ：

2015-035。

同意五票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取

填补措施方案的议案》

详见公司于同日披露的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报

及拟采取填补措施方案的公告》，公告编号：2015-036。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

四、审议通过《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚

或监管措施情况的议案》

详见公司于同日披露的《关于最近五年被证券监管部门和交易所

采取处罚或监管措施情况的公告》，公告编号：2015-037。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。





天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十五日









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