证券代码：600748证券简称：上实发展公告编号：临 2015-43





上海实业发展股份有限公司

２０１４年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况







(一)股东大会召开的时间：2015 年 6 月 18 日





(二)股东大会召开的地点：上海市东大名路 815 号高阳商务中心底楼多功能厅





(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：





1、出席会议的股东和代理人人数 115



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）787,547,260



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 72.6942









(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陆申先生主持。本次大会采

取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及

表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书出席本次大会；其他高管列席本次大会。





二、 议案审议情况







(一) 非累积投票议案





1、 议案名称：公司 2014 年度董事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例（%） 票数比例票数比例



（%） （%）



A股787,526,060 99.9973 19,2000.00242,000 0.0003







2、 议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例（%） 票数比例票数比例



（%） （%）



A股787,526,060 99.9973 19,2000.00242,000 0.0003







3、 议案名称：公司 2014 年年度报告及摘要

 审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例（%） 票数比例票数比例



（%） （%）



A股787,526,060 99.997319,2000.00242,000 0.0003







4、 议案名称：公司 2014 年度财务决算报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例（%） 票数比例票数比例



（%） （%）



A股787,526,060 99.997319,2000.00242,000 0.0003







5、 议案名称：公司 2014 年度利润分配的议案

公司以 2014 年末总股本 1,083,370,873 股为基数，向全体股东每 10 股派发现

金红利 0.71 元（含税），合计分配现金红利 76,919,331.98 元，剩余未分配利润

1,634,383,720.36 元结转下一年度。



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例（%） 票数比例票数比例



（%） （%）



A股787,526,060 99.997319,2000.00242,000 0.0003

6、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及 201