证券代码：603789证券简称：星光农机公告编号：2015-015







星光农机股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







一、董事会会议召开情况



星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议的通

知于 2015 年 6 月 9 日以邮件、电话等形式发出，于 2015 年 6 月 14 日在星光农

机股份有限公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董

事 9 人，实际现场出席董事 7 人，董事洪暹国先生和李在军先生 2 人因出差外地，

以通讯表决方式出席会议，公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先

生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。



二、董事会会议审议情况



经与会董事逐项审议，通过了如下议案：





1、审议通过了《关于补充完善及修正<公司章程>并办理相应工商变更登

记的议案》

公司董事会同意按相关规定对《公司章程》作出补充完善及修正，并提请股

东大会授权董事会办理工商注册变更登记手续。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《星光农机股

份有限公司关于补充完善及修正<公司章程>并办理相应工商变更登记的公告》

（公告编号 2015-016）。





表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。





2、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

公司董事会同意设立全资子公司,本次设立符合自身整体战略布局和业务发

展需要，有助于提升公司产品质量、降低材料成本，提升公司市场竞争力。董事

会授权公司经营管理层办理有关筹办、设立事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《星光农机股

份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号 2015-017）。





表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。





3、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2015 年 7 月 1 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议

上述议案一。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《星光农机股

份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》公告编号 2015-018）。





表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。









特此公告。









星光农机股份有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 14 日