证券代码：600657 证券简称：信达地产公告编号：2015-030





信达地产股份有限公司

关于召开第六十六次（2015 年第二次临时）股东大会

的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示：





股东大会召开日期：2015年6月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统







一、召开会议的基本情况







(一)股东大会类型和届次



第六十六次（2015 年第二次临时）股东大会



(二)股东大会召集人：董事会





(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式





(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2015 年 6 月 29 日 14 点

召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 C 座 17 层会议



1

 室



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 29 日

至 2015 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。





(七)涉及公开征集股东投票权



不适用





二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案√

2.00关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案√

2.01发行股票的种类和面值 √

2.02发行方式和发行时间 √

2.03发行数量和规模 √

2.04发行对象 √

2.05认购方式 √

2.06发行价格及定价原则 √

2.07限售期 √

2

 2.08 募集资金投向 √

2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 √

2.10 上市地点 √

2.11 本次非公开发行股票决议有效期 √

3关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案√

关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分

4√

析报告的议案

关于公司无需编制《前次募集资金使用情况报告》的

5√

议案

关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A

6√

股股票相关事宜的议案

7 关于公司修订募集资金管理办法的议案 √

关于公司制订《非公开发行股票后填补被摊薄即期回

8√

报措施方案》的议案

关于公司制订《未来三年（2015-2017 年）股东回报规

9√

划》的议案



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司第十届董事会第四次（临时）会议审议通过，相关公告

已于 2015 年 6 月 4 日刊