内蒙古包钢钢联股份有限公司

2014 年 年 度 股 东 大 会 资 料



（ 600010）









2015 年 6 月

会 议 议 程



一、股东大会召开时间、地点

1、现场股东大会

会议时间：2015 年 6 月 24 日下午 2：00

地点：内蒙古包头市包钢宾馆会议室

2、网络投票

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：2015 年 6 月 23 日下午 15:00 至 2015 年 6 月 24 日下午 15:00

二、股东大会召集人

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

三、股东大会与会人员

1、2015 年 6 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、其他人员。

四、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

五、会议提案





1董事会工作报告

2监事会工作报告

3公司 2014 年度报告全文及摘要

4公司 2014 年度利润分配预案

5公司 2014 年度财务决算报告

6公司 2015 年度财务预算方案

7关于公司 2014 年关联交易执行情况及 2015 年



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度日常关联交易预测的提案

8 公司 2015 年生产经营计划

9 公司 2015 年度投资计划

10关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2015 年财务报告审计机构的提案

11关于 2015 年度申请银行综合授信的提案

12关于修改〈公司章程〉的提案

13关于修改公司〈股东大会议事规则〉的提案

累积投票议案

14.00 关于选举公司非独立董事的议案

14.01 选举白玉檀女士为公司非独立董事

14.02 选举胡静女士为公司非独立董事

15.00 关于选举独立董事的议案

15.01 选举刘向军先生为公司独立董事









六、会议议程

1、主持人介绍股东参会情况。

2、主持人主持审议提案。

3、股东提问和发言。

4、股东投票表决和投票统计。

5、监票人宣布表决结果。

6、律师宣布法律意见书。

7、公司董事和高管签署会议相关文件。

8、主持人宣布会议结束。









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（提案一）



董事会工作报告





一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年是公司提前完成“十二五”结构调整之年，是包钢顺应改革大势探索推进模拟市场运作

的一年，也是秉承 60 年优良传统在危机中奋发进取的一年。一年来包钢以党的十八大、十八届三中、

四中全会精神为指引，深入贯彻落实自治区“8337”发展思路，在市场困境中攻坚克难，在行业低

谷中转型升级，围绕“攻克六大难关，完成六大任务，做好六项重点工作”持续发力，全年累计产

铁 890 万吨，产钢 870 万吨，商品坯材 829 万吨，实现销售收入 297.9 亿元，利润 2 亿元。

2014 年公司主要抓了以下工作：

1、模拟市场化运作，生产经营保持稳定。全面推开“模拟法人运行机制”和“产供销运研用快速联

动机制”，形成了包钢快速响应市场的新型经营管理机制。

2、全面深化改革，内部活力逐步释放。成立全面深化改革领导小组，统筹安排改革各项工作。健全

完善招标工作和检化验管理，强化相关工作。将无缝管销售任务划归无缝厂，推动生产厂与市场紧

密结合。整合线棒材生产，棒材厂、线材厂、一轧厂合并成立长材厂。将经营业绩直接与干部年薪

和提拔使用挂钩，特别是实行厂处职干部分月度考核，促进全年目标完成。

3、加强技术创新和科研攻关力度，科研项目取得重大突破。2014 年累计生产新产品 92 万吨，开发

品种 243 个，申请专利达到 483 项，受理专利 316 项，授权专利 167 项。电机磁体用钕铁硼合金薄

带达到国际先进制造水平。

4、大力开展环境保护，努力实现绿色发展。（1）加快淘汰落后，更新改造耗能设备，推进产业结构

调整升级。2014 年关停 162 平方米带式球团机等落后设备，提前完成”十二五“淘汰任务。完成尾

矿库 45 万平方米裸露坡坝生态恢复，基本完成炼铁 1、3、5 号高炉上料系统改造工程。（2）建立环

境质量监控中心，加快实现厂区视频监控全覆盖。强化环保管理，把环保指标纳入经营业绩和干部

考核体系，对所有环保项目明确责任人，实行一票否决。（3）全面改善厂容环境，厂区公路运输推

行清洁化管理。全年共拆除废弃建筑面积 15.3 万平方米，厂区绿化覆盖率达到 43.1%，提前一年实

现“十二五”厂容治理目标。

5、健全常态化管理体系，管理水平全面提升，梳理内控流程和制度，整改内控缺陷，完成年度内控

审计工作。公司运用“中国质量奖”、“品牌培育计划”、“5S”管理以及“门禁系统”等先进管理工

具，逐步推广工业工程项目。继续深化卓越绩效管理，首次申报即获得 2014 年“全国质量奖鼓励奖”，

同时获得“全国实施卓越绩效模式先进企业”称号。

6、资源整合与产业转型。面对钢铁行业严峻的市场环境，公司充分利用自治区、集团公司赋予的资

源优势，逐步实现向资源型企业转型，在 2014 年再次采用非公开发行方式收购包钢集团公司选矿相

关资产、包钢集团白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产和包钢集团尾矿库资产并补充流动资

金，其中尾矿库资产的预估值约为 273 亿元，本次定增完成后，公司将从传统钢企逐步转型为资源

型企业，后续将逐步整合集团公司拥有的有色、煤炭资源，从而实现产业转型。









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(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目