证券简称：羚锐制药证券代码：600285 编号：临 2015-027 号



河南羚锐制药股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南羚锐制药股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2015 年 6 月 5 日以

通讯方式发出通知，并于 2015 年 6 月 12 日以通讯方式召开。应参加会议监事三

名，实际参加三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南

羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会监事就会议议案进行了审议表决，形

成如下决议：

一、审议通过《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股

票事宜的议案》

监事会认为：吴延兵先生、吕丙涛先生因辞职已不符合激励条件，同意公司

回购注销吴延兵先生、吕丙涛先生已获授但尚未解锁的限制性股票，合计 81,000

股。

表决结果： 3 票赞成 0 票反对0 票弃权

二、审议通过《关于首次授予的限制性股票第二期解锁的议案》

经审议，监事会认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》 对

解锁安排和解锁条件的相关规定，公司和激励对象均符合《限制性股票激励计划

（草案修订稿）》对首次授予的限制性股票第二期解锁条件的要求，同意对限制

性股票激励计划激励对象的限制性股票进行第二期解锁。

表决结果： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告。









河南羚锐制药股份有限公司监事会

二 0 一五年六月十三日