证券代码：603729证券简称：龙韵股份公告编号：临 2015-022





上海龙韵广告传播股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况







(一)股东大会召开的时间：2015 年 6 月 8 日





(二)股东大会召开的地点：上海市松江区松江玉树北路 6 号上海宝隆花园酒



店一号会议室





(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：





1、出席会议的股东和代理人人数 12



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 30,733,100



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%）46.09







(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。





本次会议由公司董事会召集，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及

网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和

表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章

程》的规定。





(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况





1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事段佩璋先生因工作原因未能出席股东大

会，董事黄丽女士因事未能出席股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书何奕番女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。





二、议案审议情况







(一)非累积投票议案





1、 议案名称：《2014 年度董事会工作报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A股 30,720,500 99.95 6000.00 12,000 0.05







2、 议案名称：《2014 年度独立董事述职报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A股30,720,50099.95 6000.00 12,000 0.05







3、 议案名称：《2014 年度监事会工作报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A股30,720,50099.95 6000.00 12,000 0.05







4、 议案名称：《公司 2014 年度财务决算报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A股30,720,50099.95 6000.00 12,000 0.05







5、 议案名称：《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》



审议结果：通过



表决情况：

股东类型 同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A股 30,696,40099.88 36,700 0.120 0.00







6、 议案名称：《关于聘请公司 2015 年度会计师事务所及确认 2015 年审计费用



的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权