证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临 032



国旅联合股份有限公司

董事会 2015 年第四次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。





根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，



由公司董事长王东红先生召集的公司董事会 2015 年第四次临时会议



于 2015 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。应参会董事 9 人，实参会



董事 9 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合



法有效。



经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：



以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司为汤山公司



向银行贷款提供担保的议案》。



详见《国旅联合股份有限公司关于为全资子公司汤山公司向银行



贷款提供担保的公告》（“2015-临 033 号”公告）。





特此公告。









国旅联合股份有限公司董事会



二〇一五年六月六日







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