证券代码：601088证券简称：中国神华公告编号：2015-039







中国神华能源股份有限公司

2014 年度股东周年大会、2015 年第一次 A 股类别股

东会及 2015 年第一次 H 股类别股东会决议公告



中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何



虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 29 日



(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦 B 座一



层会议厅



(三) 出席会议的中国神华能源股份有限公司（“本公司”）普通股股东及其持有股



份情况：

1、出席 2014 年度股东周年大会（“股东周年大会”）的股东

和代理人人数172

其中：A 股股东人数169

境外上市外资股股东人数（H 股） 3

2、出席股东周年大会的股东所持有表决权的股份总数（股） 16,017,542,782

其中：A 股股东持有股份总数14,622,518,945

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）1,395,023,837

3、出席股东周年大会的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%） 80.532169

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 73.518341

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.013828







1

1、出席 2015 年第一次 A 股类别股东会（“A 股类别股东会”）

的股东和代理人人数 165

2、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数

（股） 14,620,850,557

3、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司

有表决权股份总数的比例（%）88.659371







1、出席 2015 年第一次 H 股类别股东会（“H 股类别股东会”）

的股东和代理人人数 2

2、出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数

（股）1,439,391,392

3、出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司

有表决权股份总数的比例（%）42.352698







(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会由本公司董事会召



集，由董事长张玉卓主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国



公司法》及《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；



2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，唐宁监事因故未出席会议；



3、公司董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。







二、 议案审议情况



(一) 股东周年大会非累积投票议案



1、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2014 年度董事会报告>的议案》



审议结果：通过









2

表决情况：

股东类同意 反对弃权

型 票数比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）

A股 14,622,271,68199.998309 92,4000.000632154,864 0.001059

H股 1,393,862,337 99.934219917,5000.0657810 0.000000

普通股 16,016,134,01899.992728 1,009,900 0.006305154,864 0.000967

合计：







2、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2014 年度监事会报告>的议案》



审议结果：通过



表决情况：

股东类同意 反对弃权

型 票数比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）

A股 14,622,271,68199.998309 92,4000.000632154,864 0.001059

H股 1,393,862,337 99.934219917,5000.0657810 0.000000

普通股 16,016,134,01899.992728 1,009,900 0.006305