证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2015-010







莱克电气股份有限公司

关于修订《董事会专门委员会议事规则》的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2015

年5月28日审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》，同意

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司

监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告

[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》

和《莱克电气股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他法律

法规和规定,结合公司实际情况，对《董事会专门委员会议事规则》的相关条款

进行修订。现就《董事会专门委员会议事规则》的具体修订情况公告如下：





审计委员会议事规则修订新旧对照表

原条款拟修订为



第二条第二条



为使审计委员会规范、高效地开展 为使审计委员会规范、高效地开展工

工作，公司董事会根据《中华人民共和 作，公司董事会根据《中华人民共和国公

国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 司法》（以下简称“《公司法》”）、《上

《上市公司治理准则》、《莱克电气股份

市公司治理准则》、《上海证券交易所董

有限公司章程》（以下简称“《公司章

事会审计委员会运作指引》、《莱克电气

程》”）等有关法律、法规和规范性文

股份有限公司章程》（以下简称“《公司





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件的有关规定，制订本议事规则。 章程》”）等有关法律、法规和规范性文

件的有关规定，制订本议事规则。





第十四条第十四条



审计委员会负责对公司的财务收 审计委员会负责对公司的财务收支

支和经济活动进行内部审计监督，主要 和经济活动进行内部审计监督，主要行使

行使下列职权： 下列职权：

（一）提议聘请或更换外部审计机 （一）监督及评估外部审计机构工作；

构；（二）指导内部审计工作；

（二）监督公司的内部审计制度及 （三）审阅上市公司的财务报告并对

其实施； 其发表意见；

（三）负责内部审计与外部审计之 （四）评估内部控制的有效性;

间的沟通；（五）协调管理层、内部审计部门及

（四）审核公司的财务信息及其披 相关部门与外部审计机构的沟通；

露；（六）公司董事会授权的其他事宜及

（五）协助制定和审查公司内控制 相关法律法规中涉及的其他事项。

度，对重大关联交易进行审计；

（六）配合公司监事会进行监事审

计活动；

（七）公司董事会授予的其他事宜。



第十五条第十五条



审计委员会对本议事规则前条规 审计委员会监督及评估外部审计机

定的事项进行审议后，应形成审计委员 构工作的职责须至少包括以下方面：

会会议决议连同相关议案报送董事会。 （一）评估外部审计机构的独立性和

专业性，特别是由外部审计机构提供非审

计服务对其独立性的影响；

（二）向董事会提出聘请或更换外部

审计机构的建议；

（三）审核外部审计机构的审计费用



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 及聘用条款；

（四）与外部审计机构讨论和沟通审

计范围、审计计划、审计方法及在审计中

发现的重大事项;

（五）监督和评估外部审计机构是否

勤勉尽责。

审计委员会须每年至少召开一次无

管理层参加的与外部审计机构的单独沟

通会议。董事会秘书可以列席会议。



第十六条第十六条



审计委员会行使职权必须符合《公 审计委员会指导内部审计工作的职

司法》、