第四届董事会第六次会议决议公告





证券代码：601006证券简称：大秦铁路公告编号：【临 2015-017】









大秦铁路股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







一、董事会会议召开情况



大秦铁路股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2015 年 5 月 27 日在山西太

原迎泽南街 19 号太原铁道大厦以现场表决方式召开，会议通知于 2015 年 5 月 21 日

以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议符合《公司法》、《公司章程》

和《董事会议事规则》的有关规定。



本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由董事长杨绍清先生主持。公司

监事及高级管理人员列席会议。



大秦铁路股份有限公司第四届董事会第六次会议通过以下议案：



议案一、关于调整董事会战略委员会委员的议案 ：鉴于公司第四届董事会董事



成员有所调整，会议决议董事会战略委员会委员调整为：杨绍清先生、俞蒙先生、

关柏林先生、赵克先生、李孟刚先生。董事长杨绍清先生担任董事会战略委员会主

任。



表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



议案二、关于调整董事会提名委员会委员及主任的议案：鉴于公司第四届董事

会董事成员有所调整，会议决议董事会提名委员会委员调整为：吴秋生先生、俞蒙





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先生、许光建先生；吴秋生先生担任董事会提名委员会主任。



表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。





议案三、关于调整董事会审计委员会委员及主任的议案：鉴于公司第四届董事



会董事成员有所调整，会议决议董事会审计委员会委员调整为：王立彦先生、吴秋



生先生、黄松青先生；王立彦先生担任董事会审计委员会主任。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。





议案四、关于调整董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案：鉴于公司第四



届董事会董事成员有所调整，会议决议董事会薪酬与考核委员会委员调整为：许光



建先生、李孟刚先生、窦进忠先生；许光建先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。









特此公告。









大秦铁路股份有限公司



董 事 会



2015 年 5 月 28 日









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