证券代码：601933证券简称：永辉超市公告编号：2015-31







永辉超市股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无





一、 会议召开和出席情况







(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 27 日





(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区湖头街光荣路 5 号院 3 楼第 3 会议室





(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：







1、出席会议的股东和代理人人数118



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2,487,378,184

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

61.15

总数的比例（%）





(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。





本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董

事长张轩松先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况





1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事张轩宁先生、郑文宝先生、叶兴针先生、



Keswick 先生和 Allan 先生因另有公务未能出席；



2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事熊厚富先生、张建珍女士及赵彤文女士因



另有公务未能出席；



3、 董事会秘书张经仪先生、副总裁谢香镇先生、副总裁陈金成先生、副总裁兼信



息总监吴光旺先生出席本次会议。







二、 议案审议情况







(一) 非累积投票议案



1、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%）（%） （%）



A股2,487,312,184 99.99 15,100 0.00 50,900 0.01







2、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型同意反对弃权



票数比例票数 比例 票数比例



（%） （%） （%）

 A股 2,472,739,88499.41 14,583,4000.58 54,900 0.01







3、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对弃权



票数 比例票数比例票数比例



（%）（%） （%）



A股2,487,312,184 99.99 15,100 0.00 50,900 0.01







4、 议案名称：关于公司 2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对弃权



票数 比例票数比例票数比例



（%）（%） （%）



A股2,487,282,484 99.99 28,300 0.00 67,400 0.01







5、 议案名称：关于公司 2014 年度利润分配的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对弃权



票数 比例票数比例票数比例



（%）（%） （%）

A股2,487,215,872 99.99 94,912 0.00 67,400 0.01







6、 议案名称：关于公司 2014 年关联交易情况及 2015 年关联交易计划的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型