证券代码：603009证券简称：北特科技 公告编号：2015-018





上海北特科技股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况







(一)股东大会召开的时间：2015 年 5 月 27 日





(二)股东大会召开的地点：上海寰鑫富贵天地大酒店（上海市嘉定区宝安公



路 3189 号）





(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：





1、出席会议的股东和代理人人数 13



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 79,672,560



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%）74.69







(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，独立董事耿磊先生因工作原因未能参加本次

股东大会、独立董事薛文革先生因病未能参加本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。





二、议案审议情况







(一)非累积投票议案





1、 议案名称：公司 2014 年度董事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A股 79,671,560 99.99 1,0000.010 0.00







2、 议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A股 79,671,560 99.99 1,0000.010 0.00

3、 议案名称：公司 2014 年度报告及报告摘要



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A股 79,671,56099.99 1,0000.010 0.00







4、 议案名称：公司 2014 年度利润分配预案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A股 79,671,56099.99 1,0000.010 0.00







5、 议案名称：公司 2015 年独立董事津贴的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A股 79,671,56099.99 1,0000.010 0.00

6、 议案名称：关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%）