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2014 年年度股东大会会议资料





（修订版）

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2014 年年度股东大会会议议程







一、 会议召开时间：2015 年 6 月 17 日（星期三）下午 2:00



二、 会议召开地点：深圳市银湖路 38 号深圳银湖会议中心贵宾

楼贵宾厅



三、 会议主持人：董事长周镇科先生



四、 会议议程



1、主持人宣布会议开始；



2、由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；



3、推选 3 名监票人（2 名股东代表、1 名监事）；



4、主持人逐项宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议：



（1）《公司 2014 年年度报告全文及摘要》（见 2014 年 3 月 7

日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；



（2）《公司 2014 年度董事会工作报告》；



（3）《公司 2014 年度监事会工作报告》；



（4）《公司 2014 年度财务决算报告》；



（5）《公司 2014 年度利润分配预案》；



（6）《公司 2014 年度独立董事述职报告》；



（7）《2014 年度内部控制自我评价报告》；



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（8）《公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》;



5、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；



6、宣布股东大会表决办法；



7、现场投票表决并进行监票、计票工作；



8、合并统计现场投票和网络投票的表决结果；



9、总监票人宣布会议表决结果；



10、主持人宣读股东大会决议；



11、见证律师宣读法律意见书；



12、主持人宣布会议结束。









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2014 年 5 月 28 日









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2014 年年度股东大会表决办法

一、本次股东大会将举行以下事项的表决:



（1）《公司 2014 年年度报告全文及摘要》（见 2014 年 3 月 7

日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；



（2）《公司 2014 年度董事会工作报告》；



（3）《公司 2014 年度监事会工作报告》；



（4）《公司 2014 年度财务决算报告》；



（5）《公司 2014 年度利润分配预案》；



（6）《公司 2014 年度独立董事述职报告》；



（7）《2014 年度内部控制自我评价报告》；



（8）《公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》。



二、大会设监票人 3 名，其中１名为监事会成员，2 名为股东代

表。监票人中由１名监事会成员作为总监票人。监票人对投票和计票

过程进行监督。



监票人的任务是:



１、负责“表决卡”的核对、发放;



２、负责核对股东出席人数及所代表的股份数;



３、统计清点票数,检查每张“表决卡”是否符合规定要求;





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４、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。



三、大会印发的表决卡，已将大会的所有表决内容列入，每位参

加表决的股东或股东代表均领有表决卡一张。股东或股东代理人对表

决卡上的各项表决和选举内容,可以表示同意、反对或弃权，但只能

选择其中一项。同意、反对或弃权意见，请在表决卡相应的空格处划

"√"。不按上述要求填写的表决票视为无效票。



四、本次大会审议的议案均为普通决议事项，应当由出席本次股

东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。



五、表决卡填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决卡交给

总监票人。



六、投票结束后，由监票人进行清点计票，并由总监票人将每项

表决的实际投票结果向大会宣布。



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2015 年 5 月 27 日









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议案二《公司 2014 年度董事会工作报告》



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2014 年度董事会工作报告



各位股东、股东代表：





一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析



1 报告期内市场环境分析：



近年来，我国经济发展步入新常态，产业结构调整和优化速



度将加快。纵观 2014 年，虽然国家出台了一系列政策缩减产能有



利于缓解国内钢铁行业供大于求的压力，但从统计数据上来看，



国内钢铁产量供大于求的状况没有改变，国内钢材市场的价格在



2014 年仍处于持续下跌状态。另外，国内投资增速下滑，2014 年



全国固定资产投资增速为 2002 年以来的最低值，钢铁下游需求减



少。整体来看，受宏观经济环境影响，2014 年用钢行业增速放缓，



钢材市场需求不旺。



2 报告期内公司经营情况分析：



报告期内，公司主营业务仍为钢材贸易，同时公司焊管租赁



业务及控股子公司物业租赁均取得稳定租金收入。报告期内公司



实现营业收入 73,998,683.53 元，同比下降 87.78 %；实现归属



于母公司的净利润为 1,229,716.49 元，同比下降 56.47 %；实现



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 491,535.26



元，比上年同期下降 82.28 %。本期业绩较上期大幅减少的原因是：



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1、2014 年上半年，由于大股东通过华夏银行提供的委托贷款到期，



公司将用于贸易业务发展的大部分资