证券代码：600289证券简称：亿阳信通 公告编号：临 2015-022









亿阳信通股份有限公司

关于与特定对象签署附条件生效的股份

认购协议的公告





本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带责任。







亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司/本公司”）第六届董事

会第十四次会议审议通过了本公司 2015 年度非公开发行股票相关事

宜。

公 司 拟 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 61,446,980 股 （ 含

61,446,980 股），募集资金金额不超过 1,161,962,397 元人民币。本

次发行对象为亿阳集团股份有限公司、方略亿阳 2 号基金（方略亿阳

2 号基金的基金管理人深圳方略德合投资咨询有限公司）以及亿阳信

通股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划（该员工持股计划委

托深圳方略德合投资咨询有限公司设立方略亿阳 1 号基金进行管理，

方略亿阳 1 号基金的基金管理人为深圳方略德合投资咨询有限公

司）。

发行对象亿阳集团股份有限公司持有本公司 131,397,064 股股

份，占总股本为 23.16%，为本公司控股股东；发行对象亿阳信通股

份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划中的参加对象包含有公司

的部分董事、监事、高级管理人员；发行对象方略亿阳 2 号基金的资

产委托人中包含有亿阳集团的部分董事、监事以及高级管理人员。因

此，本次发行的发行对象均为公司的关联方，本次发行构成关联交易。

2015 年 5 月 26 日，公司分别与亿阳集团股份有限公司、深圳方

略德合投资咨询有限公司（代表方略亿阳 1 号基金）及深圳方略德合

投资咨询有限公司（代表方略亿阳 2 号基金）分别签订附生效条件股

份认购协议。

一、发行对象的基本情况

（一）亿阳集团的基本情况



公司名称亿阳集团股份有限公司

成立日期1994年9月23日

注册资本200,000万元

注册地址哈尔滨市南岗区嵩山路高新技术开发区1号楼

法定代表人邓伟

煤炭批发经营；按危险化学品经营许可证核定的经营范围从事经

营活动；对外投资、控股经营；石油、矿产资源投资开发；开发、

生产、销售电子产品、机电产品（不含小轿车）、仪器仪表；机

电系统工程；生物医药产品技术开发；高新技术产品开发、技术

经营范围

咨询、技术服务、技术转让；室内装饰；文化展览及商品展销；

国内贸易（需专项审批除外）；销售金属材料、钢材、粮食；货

物进出口，技术进出口；按资格证书开展对外承包工程业务；生

产、加工、销售：黄金制品。

（二）方略亿阳 2 号基金的基本情况

发行人控股股东亿阳集团股份有限公司及相关附属公司员工，本

着自愿参与、依法合规、风险自担的原则，将自筹资金委托亿阳集团

统一代收代付，认购方略投资设立的方略亿阳 2 号基金，由方略亿阳

2 号基金对委托资产进行专业化管理，并通过方略亿阳 2 号基金认购

公司本次非公开发行的股票。

（1）方略亿阳 2 号基金的资产委托人

方略亿阳 2 号基金的资产委托人均为亿阳集团或相关附属公司

的员工，均在亿阳集团或相关附属公司任职，领取报酬并签订劳动合

同。本次参与投资的亿阳集团及相关附属公司员工共计 102 人。

（2）方略亿阳 2 号基金的资金来源

方略亿阳 2 号基金的资金来源为亿阳集团及相关附属公司员工

的合法薪酬及其他合法方式自筹资金。

（3）方略亿阳 2 号基金的管理方略投资为方略亿阳 2 号基金的

管理机构。

（三）员工持股计划的基本情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《证券发行管理办法》、《指导意

见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规

定，制定了亿阳信通股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划，

该员工持股计划委托方略投资设立方略亿阳 1 号基金进行专业化管

理，以员工持股计划名义认购公司本次非公发行的股票。

员工持股计划经公司董事会审议通过，尚待公司股东大会审议通

过，且公司本次非公开发行股票事项经中国证监会核准后方可实施。

（1）员工持股计划参加对象

员工持股计划的参加对象是根据《公司法》、《证券法》、《指导意

见》、《工作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

相关规定而确定。参加对象均需在公司或公司的全资或控股子公司任

职，领取报酬并签订劳动合同。参加对象按照自愿参与、依法合规、

风险自担的原则参加员工持股计划。

员工持股计划参与对象共计 128 人，其中董事、监事及高级管理

人员身份的参加对象合计 15 人，普通员工身份的参与对象合计 113

人。

（2）员工持股计划资金来源

参加对象认购员工持股计划份额的款项来源于参加对象的合法

薪酬及其他合法方式自筹资金。

（3）员工持股计划的期限

（一）员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告本次非公

开发行的股票登记至员工持股计划名下之日起算。

（二）员工持股计划存续期届满前对应持有的股票未全部变现

的，或如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致员工持股计划

所对应持有的股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会

议的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员

工持股计划的存续期可以延长。

（4）员工持股计划的管理

方略投资为员工持股计划的管理机构。

（四）方略投资的基本情况

深圳方略德合投资咨询有限公司成立于 2014 年 2 月 20 日，法定

代表人方向生，注册资本 100 万元，注册地址深圳市福田区福华三路

国际商会中心 2801。方略投资的控股股东为深圳方略资本管理有限

公司成立于 2014 年 2 月 25 日，法定代表人方向生注册资本 1,000 万

元。方略投资及其控股股东的股权控制关系如下：



卢可 李清方向生方一方

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