证券代码：600289证券简称：亿阳信通 公告编号：临 2015‐020





亿阳信通股份有限公司

关于第六届监事会第八次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误



导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担



个别及连带责任。



亿阳信通股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2015 年 5 月

26 日上午公司董事会结束后在公司 2533 会议室召开。2015 年 5 月

21 日公司以书面、E-Mail 和电话方式向全体监事发出了召开本次监

事会会议的通知。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事孙

宏伟女士委托闫存岩女士代为出席会议并代为表决。本次会议符合

《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事审议并

经过表决通过了以下决议：





一、 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本次公司非公开发行股票构成关联交易，关联监事常学群回避了

对本议案的表决，由其他 2 名非关联监事进行了表决。

表决结果：同意 2 票，回避表决 1 票，弃权 0 票，反对 0 票，同

意票占监事会非关联监事有效表决权的 100%，本项获得通过。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。



二、 审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的

议案》

公司拟向特定对象非公开发行股票 61,446,980 股（含 61,446,980

股），募集资金金额不超过 1,161,962,397 元人民币。

本次公司非公开发行股票构成关联交易，关联监事常学群回避了

对本议案的表决，由其他 2 名非关联监事进行了表决。表决事项及表

决结果如下：

（一）发行股票的种类和面值

公司本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A

股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 2 票，回避表决 1 票，弃权 0 票，反对 0 票，同

意票占监事会非关联监事有效表决权的 100%，本项获得通过。

（二）发行方式及发行时间

公司本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监

督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内选择适当

时机向特定对象发行股票。

表决结果：同意 2 票，回避表决 1 票，弃权 0 票，反对 0 票，同

意票占监事会非关联监事有效表决权的 100%，本项获得通过。

（三）发行对象及认购方式

公司本次发行对象为亿阳集团股份有限公司、方略亿阳 2 号基金、

亿阳信通股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划。

本次发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票，其中亿

阳集团股份有限公司认购金额不超过 1,100,000,000 元、方略亿阳 2

号基金认购金额不超过 37,886,185 元、亿阳信通股份有限公司 2015

年度第一期员工持股计划认购金额不超过 24,076,212 元。

表决结果：同意 2 票，回避表决 1 票，弃权 0 票，反对 0 票，同

意票占监事会非关联监事有效表决权的 100%，本项获得通过。

（四）发行价格与定价方式

公司本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日，本

次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股

票均价的 90%，即发行价格不低于 18.91 元/股。其中，根据《上市公

司非公开发行股票实施细则》，定价基准日前 20 个交易日公司股票交

易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20

个交易日股票交易总量。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间，

如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公

开发行股票的发行价格将相应调整。

表决结果：同意 2 票，回避表决 1 票，弃权 0 票，反对 0 票，同

意票占监事会非关联监事有效表决权的 100%，本项获得通过。

（五）发行数量

公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 数 量 不 超 过 61,446,980 股 （ 含

61,446,980 股），为各发行对象认购数量之和。各发行对象认购数量

的计算公式为：各发行对象认购数量 = 各发行对象认购金额 ÷ 本

次发行的发行价格；依据前述公式计算的认购数量精确至个位数，如

果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数（即为保护上市公司全

体股东的利益，发行对象认购金额不足认购一股的余额，纳入公司资

本公积）。

公司股票在董事会决议公告日至发行日期间，如有派息、送股、

资本公积金转增股本等除权、除息事项导致发行价格调整，本次非公

开发行股票的数量相应调整。

如本次非公开发行的股票总数因监管政策变化或根据发行核准

文件的要求或公司董事会根据实际情况决定等情形予以调整的，则各

发行对象认购数量将按照其原认购的股票数量占本次非公开发行原

股票总数的比例相应调整。

表决结果：同意 2 票，回避表决 1 票，弃权 0 票，反对 0 票，同

意票占监事会非关联监事有效表决权的 100%，本项获得通过。

（六）本次发行股票的锁定期

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次非公

开发行股票发行结束之日之日起三十六个月内不得转让，但如果中国

证监会或上海证券交易所另有规定的，从其规定。本次发行结束后，

前述股份由于公司送股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守

前述要求。锁定期结束后的股份转让将按《公司法》等相关法律法规

以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。

表决结果：同意 2 票，回避表决 1 票，弃权 0 票，反对 0 票，同

意票占监事会非关联监事有效表决权的 100%，本项获得通过。

（七）本次募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金不超过 1,161,962,397 元，在扣除

发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目：



单位：万元



序号项目名称 项目投资总额使用募集资金额

1 智慧城市建设项目40,00040,000

2 行业大数据分析与运营项目