桐昆集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料









桐昆集团股份有限公司 2015 年



第一次临时股东大会会议资料









桐昆集团股份有限公司



2015 年 5 月









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目录



桐昆集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会通知………………………………………3



桐昆集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议须知…………………………………4



桐昆集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议议程…………………………………6



议案一：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》…………………………………………7



议案二：《关于公司非公开发行股票方案的议案》………………………………………………8



议案三：《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》………………11

议案四：《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》………………………………12



议案五：《关于非公开发行股票预案的议案》…………………………………………………13



议案六：《关于签署附生效条件的非公开发行股票股份认购协议的议案》…………………14



议案七：《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》…………………………………23



议案八：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议



案》…………………………………………………………………………………………………24



议案九：《关于修改公司章程的议案》 …………………………………………………………26



议案十：《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议



案》 …………………………………………………………………………………………………30









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2015年第一次临时股东大会通知

各位股东及股东代表：

桐昆集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会拟于 2015 年 5 月 28 日下午 2：

00 时在桐昆集团股份有限公司总部会议室召开。

本次临时股东大会审议和表决议题如下：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；

4、《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》；

5、《关于非公开发行股票预案的议案》；

6、《关于签署附生效条件的非公开发行股票股份认购协议的议案》；

7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的

议案》；

9、《关于修改公司章程的议案》；

10、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

上述十项议案，已经 2015 年 5 月 11 日召开的六届九次董事会会议审议通过，并

于 2015 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站公告，公告内容同时刊登于当日的《证券

日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

联系人：周 军

电 话：0573-88187878

地 址： 浙江省桐乡市经济开发区光明路 199 号

桐昆集团股份有限公司 董事会办公室

通知发出日期：2015 年 5 月 12 日

通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2015 年 5 月 12 日公告，

同时该公告刊登于当日的《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券

时报》。





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2015 年 5 月



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2015年第一次临时股东大会会议须知



为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国



公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章



程、股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：



一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。



二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。



三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有



发言权、质询权、表决权等各项权利。



四、参加会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式。



现场会议参加办法 ：



1、2015 年 5 月 22 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，在



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股



东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。



2、凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2015 年 5 月 25 日上午 8 时至下午 4



时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法

人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会



办公室办理登记手续。电话委托不予受理。



3、现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“赞成”、“反对”或



“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无