证券代码：600628证券简称：新世界公告编号：2015-018





上海新世界股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会更正补充公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







一、 股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：



2014 年年度股东大会



2. 原股东大会召开日期：2015 年 6 月 10 日



3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码股票简称 股权登记日

Ａ股600628 新世界2015/6/3





二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因



公司于 2015 年 5 月 19 日发布了《上海新世界股份有限公司关于召开 2014



年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-016）中第 3 项议案：2014 年度财务



决算和利润分配预案报告，按《公司章程》需单列逐个进行投票表决，正确议案



内容为：3、2014 年度财务决算报告；4、2014 年度利润分配预案报告；5、聘任



会计师事务所及确定报酬事项的议案。



原第 4 项议案：修订《公司章程》的议案，顺延为第 6 项议案，属于特别决



议议案。





三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 5 月 19 日公告的原股东大会通知



事项不变。





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四、 更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点



召开日期时间：2015 年 6 月 10 日 14 点



召开地点：上海新光影艺苑（上海市宁波路 586 号）



2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 10 日



至 2015 年 6 月 10 日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股



东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过



互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



3. 股权登记日



原通知的股东大会股权登记日不变。



4. 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2014 年度董事会工作报告 √

2 2014 年度监事会工作报告 √

3 2014 年度财务决算报告 √

4 2014 年度利润分配预案报告 √

5 聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案√

6 修订《公司章程》的议案√





以下议案为非表决事项

议案名称 听取独立董事 2014 年度述职报告



特此公告。







上海新世界股份有限公司董事会

2015 年 5 月 21 日









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附件 1：



授 权 委 托 书





上海新世界股份有限公司：



兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年



6 月 10 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。







委托人持普通股数：



委托人持优先股数：



委托人股东帐户号：







序号非累积投票议案名称 同意反对 弃权

12014 年度董事会工作报告

22014 年度监事会工作报告

32014 年度财务决算报告

42014 年度利润分配预案报告

5聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案

6修订《公司章程》的议案





委托人签名（盖章）： 受托人签名：





委托人身份证号： 受托人身份证号：





委托日期：年月日







备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于

委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。







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