证券代码：601567证券简称：三星电气公告编号：临 2015-046





宁波三星电气股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无



一、会议召开和出席情况



(一)股东大会召开的时间：2015 年 5 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25

楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 26



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）296,410,893



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%）62.07







(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。





本次会议采取现场与网络投票相结合方式进行投票表决，会议由董事会召集，由

董事长郑坚江先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及

《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。





(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书缪锡雷的出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。



二、议案审议情况





(一)非累积投票议案





1、 议案名称：关于 2014 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）

A股296,410,893 1000 0.000 0.00





2、 议案名称：2014 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）

A股296,410,893 1000 0.000 0.00





3、 议案名称：关于 2014 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）

A股296,410,893 1000 0.000 0.00

4、 议案名称：关于 2014 年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）

A股296,410,8931000 0.000 0.00





5、 议案名称：关于 2014 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）

A股296,410,8931000 0.000 0.00





6、 议案名称：关于 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）

A股296,410,893