证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2015-020



东方证券股份有限公司

第三届董事会第八次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八

次会议（临时会议）于 2015 年 5 月 18 日以通讯表决方式召开。本次

会议通知于 2015 年 5 月 14 日以电子邮件和专人送达的方式发出。公

司董事会成员 15 人（包括 5 名独立董事），截至 2015 年 5 月 18 日，

公司董事会办公室收到 15 名董事送达的通讯表决票，有效表决数占

董事总数的 100%，本次会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、

《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议

并通过了以下议案：



一、 审议通过《关于公司直投子公司设立并认购东方智科股权

投资基金的议案》



表决结果：【15】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。



董事会经审议同意上海东方证券资本投资有限公司（以下简称

“东证资本”）及其子公司发起设立北京东方智科股权投资中心（有

限合伙）（以下简称“东方智科”）股权投资基金；同意东证资本及其

子公司拟向东方智科合计认缴 18 亿元人民币的出资（含作为普通合

伙人出资的份额和作为有限合伙人出资的份额）。如果东方智科从第

三方募集获得或融资获得资金，东方智科有权降低东证资本及其子公

司上述认缴出资额，但合计出资额不低于 1 亿元人民币。东证资本及

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其子公司最终实际认购东方智科的金额取决于东方智科从第三方募

集或融资获得资金情况；同意就上述事项向东方智科出具出资承诺函

等法律文件，同时授权公司经营管理层全权办理后续相关事宜。



具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露

的《关于公司直投子公司设立并认购东方智科股权投资基金的公告》。



二、 审议通过《关于申请开展证券投资基金托管业务的议案》



表决结果：【15】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。



董事会经审议同意公司向监管机构申请开展证券投资基金托管

业务资格，授权公司经营管理层办理相关申请手续，并根据监管要求

和业务发展需要组织制定相关业务制度；同意公司设立托管业务总

部，作为公司总部级业务部门，负责证券投资基金托管业务的日常管

理和运作等。







特此公告。







东方证券股份有限公司董事会

2015 年 5 月 18 日









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