青海贤成矿业股份有限公司独立董事



关于聘任高级管理人员的独立意见



根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年

修订版）等有关法律法规和规范性文件和《青海贤成矿业股份有限公司章程》的

相关规定，我们作为公司第六届董事会的独立董事，基于独立、认真、谨慎的原

则立场，我们对公司聘任的高级管理人员任职资格进行了认真审阅后，发表独立

意见如下：

一、 本次高级管理人员的提名、审议、聘任程序及任职资格均符合《公

司法》和《公司章程》等有关规定；

二、 经审阅本次高级管理人员的教育背景、个人履历等相关资料，未发

现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁

入者且禁入尚未解除的情形；

三、 我们认为本次公司董事会聘任的高级管理人员具备履行职责所需的

职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的职业要求，本次聘任有利于公司

的发展；

四、 本次聘任的高级管理人员均已同意担任有关职务，并已书面承诺在

任职期间将遵守国家法律、法规和规章，遵守中国证监会、上海证券交易所发布

的规章、规定、通知和有关业务规则，遵守我公司《章程》，履行忠实义务和勤

勉义务，并将会按要求参加中国证监会、上海证券交易所组织的专业培训。

综上所述，我们同意公司董事会聘任张雪峰先生担任总经理、聘任刘凌霄女

士和姚铁鹏先生担任副总经理。





专此发表独立意见。









青海贤成矿业股份有限公司独立董事

钱英、王富贵、程友海

2015 年 5 月 15 日