证券代码：600684 证券简称：珠江实业 公告编号：2015-007





广州珠江实业开发股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015 年 5 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：广州市海珠区滨江东路玉菡路 28 号珠江新岸酒店

裙楼二楼 218 会议室。

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 28



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 248,733,822



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 34.97



(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑暑平先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、

《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事吴张先生、独立董事朱卫平先生、顾乃

康先生、朱列玉先生因公务未能出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事韩巍先生因公务未能出席；

3、公司董事会秘书黄静女士出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。





二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1

1、 议案名称：《2014 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意 反对 弃权

票数比例（%）票数 比例（%） 票数比例（%）

A股248,732,622 99.9900.001200 0.00







2、 议案名称：《2014 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意 反对 弃权

票数比例（%）票数 比例（%） 票数比例（%）

A股248,732,622 99.9900.001200 0.00







3、 议案名称：《2014 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意 反对 弃权

票数比例（%）票数 比例（%） 票数比例（%）

A股248,732,622 99.9900.001200 0.00







4、 议案名称：《2014 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意 反对 弃权

票数比例（%）票数 比例（%） 票数比例（%）

A股248,732,622 99.9900.001200 0.00







5、 议案名称：《2014 年度利润分配预案》



2

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意 反对 弃权

票数比例（%）票数 比例（%） 票数比例（%）

A股248,732,622 99.9900.001200 0.00







6、 议案名称：《2014 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意 反对 弃权

票数比例（%）票数 比例（%） 票数比例（%）

A股248,732,622 99.9900.001200 0.00







7、 议案名称：关于续聘 2015 年度财务与内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意 反对 弃权

票数比例（%）票数 比例（%） 票数比例（%）

A股248,732,622 99.9900.001200 0.00







8、 议案名称：关于修订《股东大会