宁波维科精华集团股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员的独立意见



依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导

意见》等有关规定赋予我们的职责，作为宁波维科精华集团股份有限公司（以下

简称“公司”）独立董事，我们本着审慎、负责的态度，对公司第八届董事会第

一次会议审议的关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管

理人员等相关事宜发表如下独立意见：

一、经审阅拟聘任高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为拟任人员诚

实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具

备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司

章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监

督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券

交易所的任何处罚和惩戒。

二、本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规

和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

三、同意董事会选举何承命先生为公司第八届董事会董事长，选举马东辉先

生、杨健先生为副董事长；聘任黄福良先生为公司总经理；聘任金波先生、张伯

根先生为公司副总经理；聘任薛春林先生为公司财务总监兼第八届董事会董事会

秘书；聘任杨昱女士为公司第八届董事会证券事务代表。任期至第八届董事会届

满。









独立董事：梅志成

杨雪梅

冷军









二〇一五年五月十二日









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