证券代码：600556证券简称：慧球科技 公告编号：临 2015-027





广西慧球科技股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









一、 股东大会有关情况







1. 股东大会类型和届次：



2014 年年度股东大会



2. 股东大会召开日期：2015 年 5 月 22 日





3. 股权登记日





股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股600556慧球科技 2015/5/15







二、 增加临时提案的情况说明







1. 提案人：和熙成长型 2 号基金





2. 提案程序说明





公司已于 2015 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3.8%

股份的股东和熙成长型 2 号基金，在 2015 年 5 月 11 日提出临时提案并书面提交

股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现

予以公告。

3. 临时提案的具体内容





增加《关于公司签署湖南华容县智慧城市战略合作协议的议案》、《关于公司签署

湖南华容工业集中区智慧创新产业园 PPP 建设合同的议案》、《关于公司签署西安

市机关干部住宅智慧社区项目共建合同的议案》三个议案，上述三个议案已分别

通过 2015 年 4 月 29 日召开的公司第八届董事会第八次会议、2015 年 5 月 5 日

召开的公司第八届董事会第九次会议审议，具体内容详见公司 2015 年 4 月 30

日、2015 年 5 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2015-023、临 2015-024、

临 2015-026 号公告。





三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知





事项不变。







四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。







(一) 现场会议召开的日期、时间和地点





召开日期时间：2015 年 5 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：上海市松江区人民北路 1799 号上海松江开元名都大酒店 4 楼思乐厅





(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。





网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 22 日

至 2015 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(三) 股权登记日

 原通知的股东大会股权登记日不变。





(四)股东大会议案和投票股东类型





投票股东类型

序号议案名称

A 股股东



非累积投票议案

1 2014 年度董事会工作报告 √

2 2014 年度监事会工作报告 √

3 2014 年度独立董事述职报告 √

4 2014 年度财务决算报告 √

5 2014 年度利润分配预案 √

6 2014 年年度报告全文及摘要 √

7 关于公司签署宁波杭州湾新区智慧城市项目战√

略合作协议的议案

8 关于公司签署宁波杭州湾新区滨海六路智慧交√

通 PPP 建设合同的议案

9 关于公司签署湖南华容县智慧城市战略合作协√

议的议案

10关于公司签署湖南华容工业集中区智慧创新产√

业园 PPP 建设合同的议案

11关于公司签署西安市机关干部住宅智慧社区项√

目共建合同的议案



1、 各议案已披露的时间和披露媒体



上述第 1-6 项议案已于 2015 年 4 月 25 日经公司第八届董事会第七次会议审议通

过，上述第 7-8 项议案已于 2015 年 4 月 14 日经公司第八届董事会第六次会议审

议通过，上述第 9-10 项议案已于 2015 年 4 月 29 日经公司第八届董事会第八次

会议审议通过，上述第 11 项议案已于 2015 年 5 月 5 日经公司第八届董事会第九

次会议审议通过，详情请参阅公司分别于 2015 年 4 月 28 日、2015 年 4 月 15 日、

2015 年 4 月 30 日、2015 年 5 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、 证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2015-018、

临 2015-014 号、临 2015-022 号、临 2015-025 号公告。

2、 特别决议议案：无



3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5，议案 7，议案 9



4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无



5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无





特此公告。









广西慧球科技股份有限公司董事会