重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书





证券代码：600217证券简称：*ST秦岭公告编号：临2015-024









陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易

实施情况报告书









签署日期：二〇一五年五月







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 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书









声 明





本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，



并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本



报告书中财务会计报告真实、完整。



中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次重大资产重组



所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收



益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司



自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。



投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、

律师、专业会计师、或其他专业顾问。



本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有



关本次重组实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读

《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买



资产暨关联交易报告书（修订版）》全文及其他相关文件，该等文件



已刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。









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目 录

声 明 ...................................................................... 2



释 义 ....................................................................... 4



一、本次重组基本情况 ......................................................... 7



㈠重大资产出售........................................................... 7



㈡发行股份购买资产 ....................................................... 7



㈢股份转让.............................................................. 10



二、本次重组的批准和授权 .................................................... 11



㈠本公司的批准和授权 .................................................... 11



㈡重大资产出售交易对方的批准 ............................................ 12



㈢发行股份购买资产对方的批准 ............................................ 12



㈣中国证监会的核准 ...................................................... 14



三、本次重组的实施情况 ...................................................... 14



㈠拟购买资产的过户情况 .................................................. 14



㈡新增股份发行登记情况 .................................................. 15



㈢拟出售资产的协议转让、过户情况 ........................................ 15



四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ................................ 16



五、董事、监事、高级管理人员的更换情况 ...................................... 16



六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，



或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 .............................. 16



七、相关协议及承诺的履行情况 ................................................ 16



㈠相关协议的履行情况 .................................................... 16



㈡相关承诺的履行情况 .................................................... 18



八、本次重组的后续事项及风险 ................................................ 24



㈠本次重组的后续事项 .................................................... 24



㈡后续事项的合规性及风险 ................................................ 24



九、独立财务顾问与法律顾问结论性意见 ........................................ 24



㈠独立财务顾问结论性意见 ................................................ 25