证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2015-013





南宁百货大楼股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：







本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况





(一)股东大会召开的时间：2015 年 5 月 7 日





(二)股东大会召开的地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼



股份有限公司南七楼会议室





(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：





1、出席会议的股东和代理人人数10



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,458,417

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）23.21





(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

 持情况等



本次会议由公司董事长黄永干先生主持，经过与会人员认真审议，



并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的



议案。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符



合《公司法》和《公司章程》的有关规定。





(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况





1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事李亮、王丽萍及独立董事吴



纪元、许春明因工作原因未能亲自出席本次会议；



2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；



3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次



会议。







二、 议案审议情况





(一) 非累积投票议案





1、议案名称：《2014 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：



同意 反对弃权

股东类型比例比例比例

票数票数票数

（%） （%） （%）



A股 126,455,417 99.99 0 0.003,000 0.00

2、议案名称：《2014 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权

股东类型比例比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%）（%）



A股126,455,417 99.990 0.00 3,000 0.00





3、议案名称：《2014 年年度报告》（全文、摘要）

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型比例比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%）（%）



A股126,455,417 99.990 0.00 3,000 0.00





4、议案名称：《2014 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权

股东类型比例比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%）（%）



A股126,455,417 99.990 0.00 3,000 0.00





5、议案名称：《关于 2014 年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意反对 弃权

 比例 比例比例

票数 票数 票数

（%）（%） （%）



A股126,455,417 99.99 00.00 3,0000.00





6、议案名称：《关于向各商业银行申请授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型比例比例 比例

票数 票数 票数