证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-042





福建福能股份有限公司董事会

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年5月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 5 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路 118 号）27 楼凌霄厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 22 日

至 2015 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应

按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √

2.00关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案 √

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行数量及发行规模√

2.04发行对象及认购方式√

2.05发行价格及定价原则√

2.06本次发行股票的限售期√

2.07本次发行前滚存未分配利润的安排√

2.08上市地点√

2.09募集资金用途√

2.10本次非公开发行股票决议的有效期√

3 关于<公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案(修订 √

稿)>的议案

4 关于<公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金使√

用的可行性分析报告（修订稿）>的议案

5 关于公司与各特定对象签订<2015 年非公开发行 A√

股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案

6 关于前次募集资金使用情况报告的议案√

7 关于<2015 年公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回 √

报及填补措施（修订稿）>的议案

8 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非√

公开发行 A 股股票相关事项的议案



1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十五次临时会议、第七届监事会第二次临时会议、

第八届董事会第一次临时会议和第八届监事会第一次临时会议审议通过，详见公司于

2015 年 4 月 28 日和 5 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆

互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行

投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通