证券代码：600175证券简称：美都能源 公告编号：2015-039







美都能源股份有限公司

2014 年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况





(一)股东大会召开的时间：2015 年 5 月 6 日





(二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区湖墅南路 28 号杭州 JW 万豪酒店 3

楼会议室





(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：





1、出席会议的股东和代理人人数 48



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）739,075,584



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%）30.07





(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



会议由公司董事会召集，董事、总裁王爱明先生主持，采取现场投票及网络

投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况





1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事长闻掌华先生、副董事长潘刚升先

生、董事戴肇辉先生及独立董事何江良先生与王维安先生因公未能出席本次

会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事边海峰女士因公未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书王勤女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次

会议。





二、 议案审议情况





(一) 非累积投票议案





1、 议案名称：《公司 2014 年度报告及摘要》





审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数 比例 票数 比例 票数比例



（%）（%） （%）



A股738,706,88499.95352,0000.04 16,700 0.01







2、 议案名称：《2014 年度董事会工作报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型同意 反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）

 A股 738,706,88499.95 352,000 0.04 16,700 0.01







3、 议案名称：《2014 年度监事会工作报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对弃权



票数比例 票数比例票数比例



（%）（%） （%）



A股 738,706,88499.95 0 0 368,700 0.05









4、 议案名称：《2014 年度财务决算报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对弃权



票数比例 票数比例票数比例



（%）（%） （%）



A股 738,706,88499.95 0 0 368,700 0.05







5、 议案名称：《2014 年度利润分配预案》



审议结果：通过

本议案根据参与表决股东的持股比例进行分段表决统计，表决结果如下：



同意 反对 弃权



股东分段情况

票数比例 票数 比例 票数 比例

656,103,748 100.00 00.00 00.00

持股 5%以上普通股股东

58,365,53