烽火通信科技股份有限公司









2014 年年度股东大会



会议资 料









二 O 一五年五月十五日

烽火通信科技股份有限公司 2014 年度股东大会会议议程







一、会议时间：2015 年 5 月 15 日（星期五）14：30

二、会议召集人：公司董事会

三、会议主持人：董事长童国华先生

四、会议议程：



时间 议程 主持人审议议案

一 审议《2014 年度董事会工作报告》

二 审议《2014 年度监事会工作报告》

三 审议《2014 年度独立董事述职报告》

上午

四 审议《2014 年度公司财务决算报告》

14:30

五童国华 审议《2014 年度公司利润分配方案》

｜

六 审议《关于聘任 2015 年审计机构的议案》

15:30

七 审议《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》

八 审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》

九 审议《关于批准 2014 年度报告正文及摘要的议案》



以上议题需逐项表决；议案七关联股东回避表决；议案八为特别决议议案。



五、公司股东（或受托代理人）投票表决、计票；

六、宣布表决结果；

七、宣读会议决议；

八、见证律师宣读法律意见书；

九、会议结束。









1

目录





议案一：2014 年度董事会工作报告 ........................................................................... 3



议案二：2014 年度监事会工作报告 ......................................................................... 15



议案三：2014 年度独立董事述职报告 ..................................................................... 19



议案四：2014 年度财务决算报告 ............................................................................. 27



议案五：2014 度公司利润分配方案 ......................................................................... 32



议案六：关亍聘任 2015 年审计机构的议案 ............................................................ 33



议案七：关亍预计 2015 年度日常关联交易的议案 ............................................... 34



议案八：2014 年年度报告正文及摘要 ..................................................................... 36



议案九：关亍修改《公司章程》有关条款的议案 ................................................... 37









2

议案一：





2014 年度董事会工作报告





各位股东：

根据《公司章程》的规定，公司董事会 2014 年工作报告经公司第六届董事会

第二次会议讨论通过后，现提交 2014 年年度股东大会审议。



一、公司经营情况

2014 年，4G 技术的全面应用、ICT 产业融合和信息化浪潮的冲击，使得电信

行业机遇与挑战并存。运营商网络方面，国家宽带计划、用户需求及产业技术升级

推动全球宽带网络建设，特别是国内 4G 网络规模建设，为电信行业发展带来新一

轮浪潮；同时，行业信息化、物联网、云计算、智慧城市、信息安全等热点领域也

为公司带来市场机会。但随着电信运营商收入增长的趋缓，以及面临互联网厂家的

冲击，运营商将更加关注投资收益和运营效率，转型压力必然会向设备制造商传递。

遵循“光通信专家”的战略定位，公司坚持谋变图强、增量发展，围绕“优化

布局”的年度主题，在提升发展质量和效益方面取得新的成果。报告期内公司实现

营业收入 107.2 亿元，同比增长 18%，实现归属于上市公司股东的净利润 54,017 万

元，同比增长 4 %。

2014 年，公司主营业务收入等指标与上年同期的对比情况如下：

单位：元 币种:人民币

主营业务分产品情况

营业收入营业成本

毛利毛利率比上

分产品 营业收入 营业成本比上年增比上年增

率（%） 年增减（%）

减（%） 减（%）

通信系统 6,560,543,127.59 4,987,744,146.23 23.97 23.56 25.55 减少 1.21 个

设备