证券代码：603005证券简称：晶方科技 公告编号：临 2015-021







苏州晶方半导体科技股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况







(一)股东大会召开的时间：2015 年 5 月 6 日





(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街 133 号公司会议室





(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：





1、出席会议的股东和代理人人数 26



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）162,313,844



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%）71.59







(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合

《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和

《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。



(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。





二、议案审议情况







(一)非累积投票议案





1、 议案名称：《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A股162,298,144 99.99 12,700 0.00 3,0000.00







2、 议案名称：《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A股162,298,144 99.99 12,700 0.00 3,0000.00

3、 议案名称：《关于 2014 年财务决算报告的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A股 162,298,14499.99 12,700 0.00 3,0000.00





4、 议案名称：《关于 2014 年度报告及其摘要的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A股 162,298,14499.99 12,700 0.00 3,0000.00





5、 议案名称：《关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A股 162,297,04499.98 13,800 0.00 3,0000.00





6、 议案名称：《关于 2014 年度利润分配方案的议案》

 审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对弃权



票数比例 票数比例票数比例