证券代码：600515证券简称：海岛建设公告编号：2015-024





海南海岛建设股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况







(一)股东大会召开的时间：2015 年 5 月 6 日





(二)股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 3 楼会议室





(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：





1、出席会议的股东和代理人人数 21



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 138,653,341





3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 32.79







(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。





1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。

2、会议召集人：海南海岛建设股份有限公司董事会。

3、会议主持人：董桂国董事。

4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章

程》等法律、法规和规范性文件的规定。







(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，李同双董事长、吕品图独立董事、云光独立

董事、蒙永涛董事因公未能出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，李润江监事因公未能出席；

3、董事会秘书出席本次会议，马光辉副总裁列席本次会议。





二、议案审议情况







(一)非累积投票议案





1、 议案名称：《公司 2014 年年度董事会工作报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A股138,645,641 99.99 4,3000.00 3,4000.00







2、 议案名称：《公司 2014 年年度监事会工作报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）



A股138,645,64199.99 4,3000.00 3,4000.00







3、 议案名称：《公司 2014 年度独立董事述职报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A股138,645,64199.99 4,3000.00 3,4000.00









4、 议案名称：《公司 2014 年年度财务决算报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A股138,645,64199.99 4,3000.00 3,4000.00









5、 议案名称：《公司 2014 年年度利润分配预案》



审议结果：通过



表决情况：

股东类型 同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A股138,645,64199.99 4,3000.00 3,4000.00









6、 议案名称：《公司 2014 年年度报告及摘要》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权