证券代码：900957证券简称：凌云 B 股 公告编号：2015-006





上海凌云实业发展股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况







(一)股东大会召开的时间：2015 年 5 月 5 日





(二)股东大会召开的地点：广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议



室





(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：





1、出席会议的股东和代理人人数 2



其中： 非流通股股东和代理人人数2



流通 B 股股东和代理人人数 0



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）144,450,000



其中： 非流通股股东持有的股份总数 144,450,000



流通 B 股股东持有的股份总数 0



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 41.39

份总数的比例（%）



其中： 非流通股股东持股占股份总数的比例（%） 41.39



流通 B 股股东持股占股份总数的比例（%）0.00







(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场会议、现场投票和网络投票

相结合的方式召开，董事长于爱新先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开、

表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。







(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。





二、 议案审议情况







(一) 非累积投票议案





1、 议案名称：公司 2014 年度董事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型同意反对 弃权



票数比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



出席会议全体股东144,450,000100.0000.0000.00



非流通股 144,450,000100.0000.0000.00



流通 B 股00.0000.0000.00

2、 议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对 弃权



票数比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



出席会议全体股东 144,450,000 100.0000.0000.00



非流通股 144,450,000 100.0000.0000.00



流通 B 股 00.0000.0000.00









3、 议案名称：公司 2014 年度财务决算报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对 弃权



票数比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



出席会议全体股东 144,450,000 100,0000.0000.00



非流通股 144,450,000 100.0000.0000.00



流通 B 股 00.0000.0000.00









4、 议案名称：公司 2014 年度报告及摘要



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对 弃权



票数比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

出席会议全体股东 144,450,000