证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2015-026





长发集团长江投资实业股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





股东大会召开日期：2015年5月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统







一、召开会议的基本情况







(一)股东大会类型和届次



2015 年第二次临时股东大会



(二)股东大会召集人：董事会





(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的



方式





(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2015 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区光华路 888 号 长江投资公司会议室



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 22 日

1

 至 2015 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。





(七)涉及公开征集股东投票权



无





二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《长江投资公司关于发行短期融资券的议案》 √

2 《长江投资公司关于发行中期票据的议案》 √

3 《关于子公司长投矿业业绩承诺变更的议案》 √



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司六届十六次董事会审议通过，请参见公司于 2015 年 5 月 6 日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告。



2、 特别决议议案：无



3、 对中小投资者单独计票的议案：无



4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：



5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



2

三、股东大会投票注意事项







(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既



可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，



也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登



陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请



见互联网投票平台网站说明。





(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有



多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票



后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。





(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行



表决的，以第一次投票结果为准。





(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。







四、会议出席对象







(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股



东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会



议和参加表决。该代理人不必是公司股东。





股份类别股票代码 股票简称股权登记日

Ａ股600119 长江投资2015/5/14





(二)公司董事、监事和高级管理人员。





(三)公司聘请的律师。



3

(四)其他人员







五、会议登记方法





（一）登记时间：2015 年 5 月 18 日（星期一）上午 9:00－11:00，下午 14:00

－16:00；

（二）登记地址：上海东诸安浜路 165 弄 29 号（靠近江苏路）纺发大楼 4 楼上

海立信维一软件有限公司；

登记地址交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、

923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路；

联系电话：021-52383321，021-68407032。

（三）登记办法：符合出席条件的自然人股东，本人出席需持本人身份证、证券

账户卡办理出席登记，代理人出席需持本人身份证、委托人证券账户卡和身份证复印

件、授权委托书（见附件）办理登记；法人股东,法定代表人出席需持营业执照复印

件、证券账户卡和本人身份证办理登记，代理人出席需持法定代表人签名的授权委托

书、营业执照复印件、证券账户卡和