Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd.

 山东鲁抗医药股份有限公司

2014 年度股东大会参会须知

根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证



公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式



表决，股东投票前请阅读本须知。



一、出席现场会议的股东需注意事项



1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维



护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。



2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。



3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行



法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。



4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。



5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非



累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股



东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托



股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打



“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”；对累积投票议案的表



决按相关规定执行。



6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。



7. 宣读现场会议表决结果。



8. 由于网络投票尚未结束，现场不宣读股东大会决议。



9. 现场会议结束后，请股东有序离开会场。



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二、参加网络投票的股东需注意事项



参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票



平台进行投票，具体操作参见公司 2015 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站



（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2014 年度股东大会的通知》相关内



容。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重



复投票，以第一次投票为准。









山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二 0 一五年五月十五日









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 山东鲁抗医药股份有限公司

2014 年度股东大会会议议程

会议时间： 2015 年 5 月 15 日（周五）上午 9：00；

会议地点： 山东省济宁市太白楼西路 173 号鲁抗经营大楼 1201 会议室；

会议主持人：董事长 郭琴

一、会议内容

（一）通过大会议程

（二）会议报告事项：

1、《2014 年度董事会工作报告》（报告人：郭 琴）

2、《2014 年度监事会工作报告》（报告人：赵敬国）

3、《2014 年度独立董事述职报告》（报告人：独立董事）

4、《2014 年度财务决算报告》（报告人：李 红）

5、《2015 年财务预算报告》（报告人：李 红）

6、《2014 年度利润分配方案》（报告人：李 红）

7、《2014 年年度报告》及《摘要》（报告人：田立新）

8、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》

（报告人：李 红）

9、《关于 2015 年度日常性关联交易的议案》 （报告人：李 红）

10、《关于公司八届董事会换届选举的议案》（报告人：郭 琴）

11、《关于公司八届监事会换届选举的议案》（报告人：赵敬国）

二、股东发言

三、投票表决

1、通过会议计票人、监票人名单；

2、计票人、监票人查验票箱；

3、股东投票；

4、清点表决票，宣布现场表决结果。

四、公司聘任律师宣读本次会议法律意见书

五、主持人宣布闭会









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2014 年度股东大会

会议议案(之一)





山东鲁抗医药股份有限公司

2014 年度董事会工作报告



郭 琴



各位股东、股东代表：



现在我代表公司董事会向本次会议作 2014 年度董事会工作报告,请予审

议。

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析



2014年医药行业面临诸多挑战：外部面临医保控费、药品降价的压力，



内部面临药企之间日益剧烈的竞争压力，医药行业整体增速放缓。报告期内



公司按照“分头突破”的指导思想，抓生产经营，促改革创新，努力推进合



资合作。原料药、制剂和兽药农药三大业务板块积极推进产品结构调整，保



持了生产经营的相对稳定。但由于报告期内公司主导产品价格仍然持续低



迷，产品结构调整显效较慢，加之非经营性收入大幅减少，导致经营业绩与



上年同期相比出现较大亏损。全年实现营业收入231,210.31万元，较上年同



期增长4.59%；实现归属上市公司股东的净利润-12,521.45万元,较上年同期



减少13,607.25万元。报告期内重点做了以下工作：



1、建立减亏治理督导机制，努力进行扭亏治理。由于市场激烈竞争的影响，



上述目标没有达到预期。



2、制定产品结构调整方案，积极推动公司产品结构优化升级。组织外部专



4

家对公司结构调整方案进行论证，形成了符合公司发展特点的方案。



3、总体布局、局部突破，积极推动商业模式创新，进一步拓展市场和创新



经营模式。



4、完成鲁抗赛特公司和东岳公司吸收合并，实现了公司对药品生产的布局



调整。



5、