华菱星马汽车（集团）股份有限公司

证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临 2015－013







华菱星马汽车（集团）股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于

2015 年 4 月 24 日以电话及书面传真的方式向各位董事候选人发出了召开第六届

董事会第一次会议的通知。本公司第六届董事会第一次会议于 2015 年 5 月 4 日

下午 4 时整在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的应到董事 9 人，实到

董事 9 人，其中独立董事 3 人。

本次会议由刘汉如先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的有关规定。





与会董事经认真审议，一致通过如下决议：





一、审议并通过了《关于选举刘汉如先生为公司董事长的议案》。

选举刘汉如先生为公司第六届董事会董事长。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）





二、审议并通过了《关于选举周学锋先生为公司副董事长的议案》。

选举周学锋先生为公司第六届董事会副董事长。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）





三、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会为进一步提升决策水平和管理水平，选举产生了各专门委员会委

员，具体情况如下：

1

 华菱星马汽车（集团）股份有限公司

1、董事会战略委员会由刘汉如先生、金方放先生、郭孔辉先生（独立董事）

3 名委员组成，其中刘汉如先生为主任委员。

2、董事会提名委员会由郭孔辉先生（独立董事）、章铁生先生（独立董事）、

李强先生 3 名委员组成，其中郭孔辉先生（独立董事）为主任委员。

3、董事会审计委员会由章铁生先生（独立董事）、郑少华先生（独立董事）、

张道祥先生 3 名委员组成，其中章铁生先生（独立董事）为主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会由郑少华先生（独立董事）、郭孔辉先生（独立

董事）、周学锋先生 3 名委员组成，其中郑少华先生（独立董事）为主任委员。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）





四、审议并通过了《关于聘任刘汉如先生为公司总经理的议案》。

公司董事会聘任刘汉如先生为公司总经理。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）





五、审议并通过了《关于聘任段超飞先生、金方放先生、邵键先生、王延

安先生、夏宏先生为公司副总经理的议案》。

根据总经理刘汉如先生的提名，聘任段超飞先生、金方放先生、邵键先生、

王延安先生、夏宏先生为公司副总经理。（简历详见附件一）

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）





六、审议并通过了《关于聘任李峰先生为公司董事会秘书的议案》。

根据董事长刘汉如先生的提名，聘任李峰先生为公司董事会秘书。（简历详

见附件一）

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）





七、审议并通过了《关于聘任陈红友先生为公司财务负责人的议案》。

根据总经理刘汉如先生的提名，聘任陈红友先生为公司财务负责人。（简历

详见附件一）

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）





2

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

八、审议并通过了《关于聘任王物强先生为公司证券事务代表的议案》。

根据董事长刘汉如先生的提名，聘任王物强先生为公司证券事务代表。（简

历详见附件二）

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）





九、审议并通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行

与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际经

营情况进行自查，认为提出非公开发行公司债券的申请符合现行有关规定的要

求，具备非公开发行公司债券的条件。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）





十、逐项审议并通过了《关于非公开发行公司债券的议案》。

为进一步改善公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低

融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公司债券发行与交易管理办法》

等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场和公司的资金需求情

况，公司拟非公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），具体方案如下：

（一）发行规模

本次发行公司债券规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发行规模

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市

场情况在上述范围内确定。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）向公司股东配售的安排

本次公司债券拟面向合格投资者非公开发行，不向公司股东优先配售。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）债券期限

本次公司债券的发行期限为不超过 5 年，具体期限提请股东大会授权董事会

根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

3

 华菱星马汽车（集团）股份有限公司

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金，偿还公司债务，改

善公司财务结构。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会在发行前根据公

司资金需求情况确定。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（五）发行方式

本次公司债券面向合格投资者非公开发行，在取得交易场所同意挂牌的无异

议函后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据

市场情况和公司资金需求情况确定。

（表决结果：同意 9 票，反